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HONORABLE
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
COMISION
ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE HECHOS ILICITOS VINCULADOS CON EL LAVADO
DE DINERO
DIPUTADOS
FIRMANTES DE ESTE PROYECTO DE INFORME:
Carrio, Elisa
Gutierrez, Gustavo
Ocaña, Graciela
Vitar, Jose
INFORME
PARCIAL
INDICE
10 Kb
1.
introducción 12 Kb
1.1
Marco normativo y legitimidad constitucional de la competencia
de la Comisión.
1.2 Metodología
del Informe
2.
LOS MODELOS DE CAPITALIZACION DE DEUDA EXTERNA E INVERSIONES EN LA ARGENTINA
532 Kb
2.1
El modelo Gaith Pharaon: BCCI y lavado de dinero.
2.2 El modelo del
CITICORP.
2.3 Un modelo de
fondo de inversión: el Grupo EXXEL.
3.
BANCOS, COMPANIAS OFF SHORE CONSOLIDADAS Y �SHELL BANKS� NO RECONOCIDOS.
VINCULACIONES ESTABLECIDAS SOBRE LA BASE DE DATOS DE LA COMISION.
620 Kb
3.1
Banco República, Federal Bank y American Exchange.
3.2 Banco Mendoza
3.3 Corporación
Metropolitana de Finanzas.
3.4 Banco General
de Negocios.
3.5 Banco Macro.
3.6 Banco Mercantil.
3.7 Banco Velox.
3.8 Banco Mercurio.
3.9 Banco Exprinter.
3.10 Banco Roberts y Rofin International.
3.11 Banco Piano.
3.12 COMAFI.
3.13 Multifinanzas Compañía Financiera S.A.
3.14 Banco BI Creditanstalt S.A.
3.15 Banque Nationale de París.
4.
DISTINTOS MODELOS DE OPERACIONES VINCULADAS ENTRE BANCO REPÚBLICA,
CITIBANK NA Y LAS COMPANÍAS OFF SHORE. 58 Kb
5.
TITULOS PUBLICOS, BANCOS PROVINCIALES, OPERACIONES DE PASE Y
PERJUICIOS A LOS INTERESES DE LAS PROVINCIAS: EL MODELO ARGEMOFIN.
25 Kb
6.
VACIAMIENTO Y LIQUIDACION DE BANCOS. CIRCUITO CLANDESTINO DE DINERO:
PATRONES COMUNES. 91 Kb
6.1
Banco de Crédito Provincial (BCP).
6.2 Banco Mayo
Cooperativo Ltdo.
6.3 Banco Integrado
Departamental CL (BID)
6.4 Banco Feigín
6.5 Banco Mercurio
S.A
6.6 Banco Almafuerte
6.7 Banco Patricios
S.A
6.8 Banco Extrader
6.9 Banco Basel
6.10 Banco Medefin � UNB
6.11 Banco Ciudad de Buenos Aires. Causa Parque Diana S.A.
6.12 Patrones comunes
7
DINERO OCULTO PROVENIENTE DE POSIBLES SOBORNOS. 442 Kb
7.1
Patentes.
7.2 Otorgamiento de licencias
7.3 El caso SIEMENS/
EQUITEL
8
LAS CAUSAS JUDICIALES MAS IMPORTANTES DE LA ARGENTINA DE LA ULTIMA
DECADA EN RELACION CON SOBORNOS, LAVADO DE DINERO PROVENIENTE DEL NARCOTRAFICO
Y TERRORISMO. APORTES DE LA COMISION. 439 Kb
8.1
IBM- Banco Nación.
8.2 Las causas
del oro.
8.3 Armas.
8.4 AMIA: la posible
pista siria.
8.5 Operación Chimborazo.
8.6 Ducler y Cartel
de Juárez.
8.7 El caso Yoma.
9
LOS MODOS DE CONSTITUCION DE EMPRESAS EN EL
EXTERIOR. 166 Kb
9.1
La matriz uruguaya y las empresas uruguayas identificadas.
9.2 Un modelo:
el caso Lublinerman.
10
ESTUDIOS JURIDICOS Y COMPANIAS OFF SHORE EN ARGENTINA, PANAMA Y
URUGUAY: SUS VINCULACIONES. 71 Kb
11
EL CASO LINO OVIEDO Y SU CONEXIÓN CON LA ARGENTINA. 15
Kb
12
EL CASO MONTESINOS Y SU CONEXIÓN CON LA ARGENTINA. 13
Kb
13
LA MATRIZ MAFIOSA EN LA HISTORIA ECONOMICA ARGENTINA. 50
Kb
13.1
Marco de análisis.
13.2 Minerales, mercaderes y contrabandistas.
13.3 Tierra, trigo, vacas y ferrocarriles: la Argentina agraria.
13.4 El modelo troglodita: de las cuevas al poder.
13.5 Conclusión
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Anexo informe deuda externa fuga de capitales 704 Kb
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