Omitir para ir al contenido principal

lavado de dinero

Jose Luis Espert-08/10/2025
El fiscal Domínguez presentó una batería de pruebas en su contra

Piden indagar a José Luis Espert por lavado de dinero

José Luis Espert fue imputado por lavado de dinero por la plata que le dio Fred Machado
Se complica la situación judicial del frustrado candidato

Imputaron a José Luis Espert por lavado de dinero

La causa por lavado de activos ya tiene un largo recorrido.
La jueza federal aceptó la competencia y acumula causas contra Muszak

Arroyo Salgado investiga a Wenance por lavado de dinero

Marcelo Sain: "La institucionalidad de prevención de lavado de dinero no aporta nada"

El especialista en materia de seguridad y creador de la PSA se metió en la discusión por el blanqueo propuesto por Javier Milei y la investigación del crimen organizado. "Está de moda pegarle al gobierno por cualquier cosa", desafío el exfuncionario.

"Usar los dólares sin dejar los dedos marcados", promete Milei.

Milei, a contramano de la biblioteca de la PROCELAC

Las consideraciones que el presidente Javier Milei realizó respecto del rol de la política tributaria en materia de prevención del delito de lavado de dinero va en contra de las recomendaciones internacionales en la materia.

Por Javier Lewkowicz
"Va a poder usar los dólares sin dejar los dedos marcados", dijo Milei.

"No tuvieron talento o no tuvieron agallas"

A contramano de cualquier recomendación básica de lucha contra el lavado de dinero, el presidente Javier Milei defendió de forma insólita el próximo blanqueo.

El Gobierno le pone un cepo a la UIF

A partir de ahora, la Unidad de Información Financiera solo podrá “recibir, solicitar y archivar información” en el marco de investigaciones sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva. La justificación es que querellar “podría afectar su autonomía e independencia operativa”.

El abandono de las políticas de prevención del lavado alarma a los expertos

"El blanqueo puede convertir al país en un narco-Estado"

El blanqueo de Milei propone “diluir todos los controles y alivianar las sanciones” de los sistemas de prevención del lavado de dinero, advierte la representante en el país de la AAJ.

Por Mara Pedrazzoli
Siguiente página