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 El
juez federal Guillermo Tiscornia ordenó ayer diligencias sumariales
urgentes en una causa por evasión impositiva en la importación de
electrodomésticos. La investigación, que se abrió en la Justicia ante
la denuncia del cuerpo especial de fiscales creado por el Gobierno para
combatir el fraude fiscal, involucra a una empresa importadora, Hamburgo
System, que habría utilizado una empresa controlada, Alfalfa del Oeste --
radicada en Catamarca--, para efectuar diferimientos impositivos
injustificados. La Justicia también tratará de establecer si los
establecimientos que comercializaban los productos tienen responsabilidad
en la maniobra.
La causa recayó en el Juzgado
en lo Penal Económico Nº 5, a cargo de Tiscornia. La Unidad Fiscal de
Investigaciones Tributarias --tal la denominación del cuerpo de
fiscales-- y la AFIP también presentaron otras dos denuncias. Una contra
la comercializadora de electrodomésticos Ventura y otra contra empresas
importadoras de solvente y estaciones de servicio de bandera blanca, que
utilizarían ese producto para "estirar" nafta.
El ministro de Justicia,
Ricardo Gil Lavedra, consideró ayer necesario preservar los nombres de
las empresas denunciadas, porque si resultan inocentes de los cargos se
afectaría su prestigio. A la vez sostuvo que revelar datos podría
entorpecer las investigaciones. Fuentes judiciales señalaron a Página/12 que la fiscal María del Carmen Rugliano solicitó ayer
ante el juzgado de Tiscornia "diligencias sumariales urgentes"
que se llevarán a cabo en las próximas horas.
Las mismas fuentes dijeron
también que "muy probablemente Tiscornia se apartará del caso el
lunes, porque ya hay una denuncia previa contra Hamburgo System, de junio
del '99, que tramita el juez en lo penal económico Julio Cruciani".
En este caso, la acusación fue por presuntas maniobras de contrabando y
subfacturación de importaciones de productos electrónicos. Si Tiscornia
se aparta, la nueva causa recaerá en Cruciani.
"La pregunta del millón
es si quienes comercializaban los productos (marca Sony) tenían
conocimiento de la maniobra de diferimientos impositivos supuestamente
realizada por Hamburgo System", señalaron a este diario los
informantes judiciales, en referencia a la denuncia del cuerpo de fiscales
y de la AFIP.
En cuanto a la acusación
contra las petroleras, la maniobra detectada por la AFIP consiste en la
importación de solventes que se usan para la producción de algunos
insumos, como pintura, que se encuentran exentos del impuesto a la
Transferencia de Combustibles por su destino industrial. Los importadores
habrían vendido ese solvente a estaciones de servicio de bandera blanca,
que a su vez lo utilizarían para estirar naftas, en una maniobra que en
la jerga, según señaló Silvani, se denomina "hacer la sopa".
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