Por Claudio Scaletta
 �No es posible terminar de demostrar la ilegalidad de la conexión local si desde Estados Unidos no envían las pruebas concretas de que los depósitos efectuados en las cuentas del Citibank efectivamente eran de origen ilegal�, declaró a Página/12 Rodolfo Canicoba Corral, el juez que investiga la ramificación argentina del presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico que involucra, entre otros, al financista argentino Aldo Ducler. Marcelo Saín, responsable del área de lavado de dinero de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, confirmó a este diario la demora en la remisión de pruebas, lo que a su juicio �evidencia el doble discurso de los países centrales que, por un lado, presionan para que exista una estricta legislación contra el lavado, pero por otro no cooperan en la investigación de los casos concretos�.
Canicoba Corral, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nacional Federal Nº 6, se quejó ante Página/12 por la mora de Estados Unidos en enviar las investigaciones que permitirían probar que el ex funcionario del Ministerio de Economía durante la dictadura de Onganía, Aldo Ducler, conocía el origen de los fondos cuestionados: las ventas de cocaína efectuadas en Estados Unidos por el cartel mexicano de Juárez.
�Sin embargo el titular de la división México de Interpol, Ponce Edmoson, declaró que la Justicia argentina tiene todas las pruebas que necesita �apuntó este diario.
�Ponce Edmoson puede declarar lo que quiera, pero se trata de una opinión completamente subjetiva, no de la realidad de la causa �contestó el juez.
Aunque el magistrado tiene probadas las conexiones entre los giros realizados a las cuentas locales y la compra de propiedades �los montos involucrados son coincidentes�, así como la presunción del origen ilícito de los fondos, estos datos no alcanzan. Una operación de lavado consiste en una cadena que, además de la colocación del dinero de origen ilícito, se completa con las transferencias entre cuentas en el sistema financiero �tarea denominada �estratificación� y que tiene por objeto que se pierda el origen del primer depósito� y finaliza con el ingreso del dinero negro en la economía legal a través de la compra de activos �lo que se conoce como �integración��. Cada uno de estos pasos, individualmente considerados, son operaciones lícitas. Si no se demuestra que Ducler, titular de la financiera Mercado Abierto S. A., conocía el origen de los fondos, no es posible demostrar que la operación total es un caso de lavado. En la causa �de oportuna aparición durante las recientes discusiones por la ley local de lavado de dinero� se investiga si desde dos cuentas del Citibank de Nueva York a nombre de las empresas subsidiarias de la financiera Mercado Abierto, Mercado Abierto Bank Limited, con dirección en las Islas Cayman, y Mercado Abierto Casa de Cambio, se giró a la Argentina dinero proveniente del cartel mexicano de Juárez que fue destinado a la compra de inmuebles. El operador inmobiliario de estas transacciones fue el empresario marplatense Nicolás Di Tullio y el monto involucrado podría alcanzar los 15 millones de dólares. Canicoba Corral ya realizó embargos preventivos sobre estas propiedades, cuyos titulares son diversas sociedades anónimas, y prohibió la salida del país de al menos doce sospechosos.
Por su parte, Marcelo Saín, responsable del área de lavado de dinero de la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), sostuvo que, si bien los países desarrollados son los primeros en reclamar a terceros Estados la aplicación de normas estrictas, �es precisamente en los sistemas financieros de los países más desarrollados donde se originan las operaciones de lavado, ya que en este caso están involucrados el Citibank y el Bank of America�. Para el funcionario, �la lucha contra el lavado no es posible si no existe reciprocidad entre los Estados�.
Fuentes vinculadas a la causa se mostraron sorprendidas porque los fondos de las cuentas de Mercado Abierto Bank Limited y Mercado Abierto Casa de Cambio en el Citibank de Nueva York pretendan ser retenidos por medio de una demanda civil y no a través de la demanda penal original, lo que �a juicio de las fuentes� sería una prueba de la debilidad de la investigación penal. Dicha causa civil es la presentada por el fiscal Alejandro Mayorkas el 10 de febrero pasado en la Corte Federal de Los Angeles, California, y en ella se pretende retener el poco más de 1,8 millón de dólares que resta en las bloqueadas dos cuentas del Citibank.
CONCEJAL QUILMEÑO DEL FREPASO NOMBRO A 8 FAMILIARES
Un luchador contra la desocupación
El vicepresidente segundo del Concejo Deliberante de Quilmes, el frepasista Gustavo Becerra González, admitió ayer que gestionó la incorporación en diversos cargos municipales de ocho personas entre familiares y allegados. Entre ellos a los hermanos y la madre de su novia, la que también figura como contratada, al igual que la madre del legislador comunal y dos de las empleadas de su estudio jurídico. �¿En algún lugar está prohibido eso? ¿Hay alguna disposición que establezca que como norma de ética eso está mal? Yo no me pongo colorado, todo lo contrario�, aseguró el edil que estaría apunto de ser expulsado del Frente Grande.
�¿Qué quiere decir nepotismo?�, se preguntó desconcertado el concejal quilmeño cuando en Radio Mitre se le preguntó si no consideraba que había incurrido en una actitud �nepotista� al nombrar a ocho personas entre familiares y allegados para que cumplan tareas tanto en el Concejo Deliberante como en dependencias municipales.
El político frepasista reconoció haber contratado a: �María González Fernández (mamá); Laura Sayar (novia); Leonardo Sayar (secretario privado y hermano de su novia); Sebastián Sayar (otro cuñado); Carmen Iturria (la madre de su novia); Gabriela Candel (la novia de Leonardo), y Andrea y Carina Merlo (dos empleadas de su estudio jurídico).
Respecto de la capacitación de los nombrados, el concejal señaló que su madre, quien está a cargo del turismo en la tercera edad, �fue empresaria, ama de casa, y me ha ayudado fervientemente en mi campaña política�. Después respaldó a otro de sus colaboradores, del que dijo, �es un ex empresario dedicado a las actividades bailables�. Y de inmediato argumentó que si bien siempre es mejor estar rodeado por la familia, �se trata de que las funciones encomendadas en las distintas áreas puedan desarrollarse de la mejor manera posible�.
Tras la confirmación �sin vergüenza�, tal como lo reconoció el concejal Becerra González, la presidenta del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires, Mary Sánchez, solicitará la expulsión de las filas del partido al Tribunal de Disciplina, el que fue convocado de urgencia para analizar el comportamiento del edil.
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