Por Claudio Zlotnik
 El alejamiento de la primera línea de conducción del CEI y de Telefónica, haber enterrado en el pasado su condición de �banquero del poder� y haber dejado de frecuentar la residencia de Olivos para distendidas veladas entre amigos le alcanzaron a Raúl Moneta para perder notoriedad. Ahora es la AFIP la que parece que quiere hacer volver al criador de caballitos criollos a los primeros planos. El organismo fiscalizador investigó al banquero amigo de Carlos Menem y tras descubrir que había evadido impuestos subvaluando empresas de su propiedad en las Islas Vírgenes, le reclamó el pago de 1,5 millón de pesos. La exigencia de la AFIP alcanzó también a Benito Lucini, tío de Moneta, y ex presidente del Banco República, quien se vio obligado a abonar 1,6 millón. �Me siento perseguido�, había declarado Moneta no bien dejó de ser un prófugo de la Justicia, en diciembre del �99. Lo que nunca imaginó es que Carlos Silvani, también funcionario durante el gobierno menemista, lo iba a tener en la mira a tan pocos meses del inicio de la gestión de la Alianza.
La avanzada de la AFIP sobre Moneta ofrece dos lecturas: por un lado, busca mostrar un cambio en los movimientos del organismo recaudador. En ese sentido, vale recordar el compromiso público de Fernando de la Rúa de �hacer que vayan presos los evasores� si, a su vez, la ciudadanía cumplía el �trato� y pagaba sus impuestos. Pero, por otro lado, también deja a la luz los momentos amargos que pueden llegar a vivir los otrora hombres cercanos al poder.
Según pudo saber Página/12, la división Grandes Contribuyentes de la AFIP detectó �gruesas incongruencias� en las declaraciones juradas de Moneta y Lucini respecto a sus pagos en el impuesto a los Bienes Personales. La investigación estuvo orientada a un grupo de empresas en las que Moneta y Lucini son socios y que tienen domicilio legal en las Islas Vírgenes británicas. Precisamente, las Islas Vírgenes es uno de los paraísos fiscales elegido por algunos empresarios para eludir el pago de impuestos.
El trabajo de los inspectores y fiscales de la AFIP fue recurrir a la base de datos del organismo y entrecruzar los antecedentes impositivos de Moneta y Lucini con los estados contables de sus empresas. �Nos resultó llamativo que las sumas declaradas como dividendos de las empresas no guardaban una relación lógica con sus valuaciones. Investigamos y constatamos fehacientemente que las compañías estaban subvaluadas y que sus accionistas (Moneta y Lucini) debían pagar el impuesto a los Bienes Personales�, relató una fuente de la AFIP a este diario. Tras la intimación, los ex directivos del República se presentaron en el organismo y depositaron un total de 3,1 millones de pesos: Moneta abonó 1.516.000 (incluidos 474.000 de multa) y Lucini pagó 1.608.000 (446.000 de multa).
Moneta es socio minoritario de Hicks, Muse, Tate & First, el fondo de inversión estadounidense que controla CableVisión, entre otros emprendimientos de contenidos en la televisión por cable y en portales de Internet.
La estrella del banquero amigo de Menem brilló durante una década. Hasta 1989 no era mucho más que el propietario de un banco marginal del sistema financiero. Su suerte empezó a cambiar hacia 1992, cuando el Citicorp fue en búsqueda de un socio estratégico para adquirir un grupo de empresas industriales y de servicios públicos privatizados. Su esplendor llegó cuando el Citibank le prestó 85 millones de dólares para asociarlo al CEI, el mismo grupo que controló buena parte del mercado de los medios de comunicación en la Argentina. Moneta, entonces, retuvo el 33 por ciento del CEI, pero a través de una ignota sociedad denominada United Finance Corp. Ltd., constituida en las Islas Vírgenes, en el mismo año 1992, con un capital accionario de 50.000 dólares. Justamente, ésa fue una de las empresas investigadas por la AFIP.
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