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Por Eduardo Tagliaferro
 “Debimos haber sido más
diligentes”, fue el tímido reconocimiento que ensayó
Jorge Bermúdez, vicepresidente ejecutivo del Citibank NA, ante
la contundente ofensiva de los argumentos enunciados por los miembros
del Subcomité del Senado norteamericano. Antes de tomar juramento
a los tres directivos del Citibank, la senadora republicana Susan Collins
lamentó que la tarea del subcomité “haya tomado tanta
significación aparente en las políticas internas de otro
país”. Tal vez preocupada por la repercusión de las
investigaciones en la Argentina, Collins interrumpió la sesión
de ayer justo cuando el senador demócrata Carl Levin se aprestaba
a preguntar por el destino que finalmente tenía el dinero cuando
reingresaba a las cuentas del CEI, el consorcio financiero que tuvo activa
participación en las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem.
Los investigadores insistieron en que su tarea buscaba esclarecer la operatoria
de un banco americano, el Citi. Las vinculaciones con la Argentina eran
obvias, aún así la senadora Collins aclaró que si
había conexiones éstas respondían a las “fluidas
relaciones” que existían entre el Citibank y el titular del
Banco República, Raúl Moneta. Muestra de la preocupación
que las investigaciones produjeron en los hombres del menemismo, lo dio
la presencia en la audiencia de ayer del ex embajador en los Estados Unidos
y hoy funcionario del gobernador Carlos Ruckauf, Diego Guelar. El pasado
lunes, previa escala en Chicago, había arribado a Washington otro
embajador del menemismo en Norteamérica, el riojano Raúl
Granillo Ocampo.
La presencia de Guelar no se limitó a escuchar el contenido de
la audiencia. “Una vez finalizada la sesión y mientras nos
encontrábamos en el despacho de la asesora Linda Gustitus, ella
recibió un llamado de Guelar. Cuando Gustitus cortó la comunicación
y luego de que Guelar le realizara una gran cantidad de preguntas, la
asesora nos preguntó, ‘¿Pero quién es el embajador
argentino, Guillermo González o Guelar?’”, relató
el diputado Gustavo Gutiérrez. El legislador por Mendoza dijo con
todas las letras que Guelar “intentó sacarle información
a la asesora presentándose como el actual embajador”.
Junto a Bermúdez, vicepresidente ejecutivo del Citibank, se sentaron
el responsable de la sucursal en Argentina, Carlos Fedrigotti y el actual
vicepresidente del Corporate Bank Head y responsable de la atención
de la cuenta del Banco República, Martín López. Antes
de que los directivos comenzaran a responder las preguntas de los senadores
Collins y Carl Levin, se dio lectura a un escrito de la corporación
en el que señalaron que se sentían honrados por presentarse
ante el subcomité. A modo de disculpa recordaron a los investigadores
que ellos procesan en forma diaria “alrededor de 145 mil transferencias”.
El interrogatorio fue duro y a diferencia de las audiencias que suelen
desarrollarse en el Congreso argentino, los encargados de la investigación
reprendían severamente a los banqueros cuando éstos evadían
las respuestas. Tartamudeando y mostrándose poseedor de un inglés
rudimentario, López balbuceó una débil defensa cuando
Levin le mostró un mail de su autoría en el que afirmaba
que “el BCRA estaba jugando juegos (playing game)”. Levin le
recordó que no era una manera adecuada de referirse a las máximas
autoridades bancarias de otro país.
Una de las preocupaciones centrales de los investigadores era conocer
por qué motivo los directivos del Citi habían ocultado a
las autoridades argentinas quién era el dueño del Federal
Bank. Los miembros del subcomité exhibieron una carta de Fedrigotti
a las autoridades del Central en las que éste sostenía que
“en toda su documentación” no tenía información
sobre quién era el titular.
–¿Cómo pudo haber escrito que “en toda su documentación”
no tenía información, si en realidad el Citibank tenía
una gran cantidad de elementos? –lo reprendió Levin. La insustancial
excusa de que la documentación se encontraba en la sede de la entidad
en Nueva York, no calmó al senador Carl Levin. “¿Usted
escribió esto por su propia iniciativa?”, repreguntó.
Luego de esto los investigadores quisieron saber si alguno de los banqueros
había tenido alguna reunión con Moneta en la que éste
les solicitara no divulgar quién era el titular del Federal Bank.
“Conmigo no habló”, fue la ambigua respuesta que realizaron
indistintamente los tres directivos del Citi. Levin fue categórico
cuando les dijo a los banqueros que “habían mentido”.
A la hora de referirse al caso de Mercado Abierto, luego de exhibir un
formulario, Levin le preguntó a Fedrigotti “si de acuerdo
a las normas norteamericanas esa era una boleta de depósito”.
Luego de que el titular argentino del Citi reconociera que eso era una
boleta de depósito, Levin le repreguntó “si era habitual
que el banco tuviera boletas en las que se depositaban 10 mil dólares
sin precisar la fecha del depósito. Las irregularidades fueron
tantas que Levin le dijo a López que estaban frente “no a
un error sino a una suma reiterada de errores”.
Una gran cantidad de argentinos se hicieron presentes en la sala 106 de
la planta baja del edificio Dirksen. Entre los más cercanos a la
mesa donde se sentaron los tres hombres del Citi se ubicó el diputado
Gutiérrez, a su lado se sentó Guelar. Unas filas más
atrás se ubicaron los diputados Jorge Rivas y Elisa Carrió.
Aunque el debate debía continuar por lo menos una hora y media
más. La senadora republicana Collins, dio por terminada la sesión
a las 13 horas. El senador Levin tenía en su poder una larga lista
de preguntas que no alcanzó a formular. Gutiérrez sostuvo
que la actitud de la senadora republicana fue algo más que llamativa,
“forma parte de una clara maniobra política”. Maniobra
que, según Gutiérrez, se complementó con las gestiones
realizadas por el actual embajador argentino en los Estados Unidos. A
pedido de la administración de Fernando de la Rúa, las 25
cajas de documentación que contienen los nombres de los depositantes
de las “dudosas transferencias” y que están en poder
del subcomité norteamericano, serán entregadas al gobierno
argentino y no a los legisladores que impulsaron la investigación.
EL
LAVADO DE DINERO EMPUJA LA SALIDA DE POU
Un hombre con vencimiento
El lapidario informe del Senado
de los Estados Unidos sobre lavado de dinero a través de dos bancos
argentinos y la falta de control por parte del Banco Central sobre las
entidades financieras comprometidas en las maniobras alimentaron ayer
las declaraciones de funcionarios y legisladores en esta parte del mundo.
Mientras el ministro del Interior, Federico Storani, reiteró su
reclamo de “un paso al costado” del presidente del Banco Central,
Pedro Pou, desde el Palacio de Hacienda José Luis Machinea –hasta
ayer ministro de Economía– tomó por primera vez distancia
del polémico funcionario al respaldar “una investigación
a fondo” de la gestión de Pou al frente de la entidad.
 Fernando De la Rúa
El Presidente anticipó ayer que cuando se reciba la copia
del informe del Subcomité del Senado de los Estados Unidos será
girada “para su análisis” a la Unidad de Investigación
Financiera (UIF) y a la comisión especial del Parlamento que investiga
el caso. De la Rúa precisó que le pidió al embajador
argentino en Washington, Guillermo González, que “se haga
presente en el subcomité estadounidense y retire una copia del
informe”.
Federico Storani
El ministro del Interior dijo que “facilitaría la investigación”
sobre lavado de dinero que el titular del Banco Central, Pedro Pou, “dé
un paso al costado”. Storani agregó: “Algunos, como quien
habla, señalaron que la comisión que hoy está funcionando
seguramente pueda encontrar causales para la remoción de Pou”.
Y recordó que “el propio Pou ha pedido su autoinvestigación”.
José Luis Machinea
(Horas antes de renunciar) “Las investigaciones actualmente
en curso sobre posibles operaciones de lavado de dinero vinculadas a prácticas
corruptas que habrían tenido lugar a lo largo de la década
pasada cuentan con todo mi apoyo”, aseguró ayer Machinea.
“Del mismo modo respaldo las actuaciones en curso tendientes a determinar
de manera concluyente si las autoridades del Central cumplieron con sus
responsabilidades en materia de control.”
Gustavo Gutiérrez
El diputado mendocino (Demócrata) afirmó desde los
Estados Unidos que el banquero Raúl Moneta “parece un villano
escapado de una película de Batman”, y lo acusó de
“patear para cualquier lado” los detalles del informe del Senado
norteamericano, que lo vinculan con el lavado de dinero en la Argentina.
“El dice que el Federal Bank no era de su propiedad, pero el Citibank
y la Cámara alta norteamericana dicen que sí lo eran.”
Alcides López
El senador Alcides López, integrante de la comisión
bicameral del Congreso que analiza la conducta del titular del Banco Central,
Pedro Pou, afirmó ayer que “está bastante claro que
no hubo control sobre el sistema financiero argentino y ello permitió
el lavado de dinero y la caída de entidades financieras”.
Jorge de la Rúa
El ministro de Justicia manifestó ayer desde Madrid que la
lucha contra el lavado de dinero debe ser enfrentada por los países
“de manera conjunta” y advirtió que “en estos temas
hay que emplearse a fondo, ya que no estamos frente a delincuentes comunes,
sino frente a sofisticados sistemas de transacciones financieras, y la
cooperación internacional es una herramienta muy poderosa a este
fin”.
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