Bandidos

“Cuando un banco americano grande y respetable recibe millones de una institución financiera que es apenas más que una laptop en una isla del Caribe, uno esperaría que su personal tuviera curiosidad sobre el origen del dinero. Pero los principales funcionarios de algunos de los mayores bancos del país admitieron que sus empleados a menudo no cuestionan esas cuentas y son involuntarios cómplices del lavado de dinero. Representantes del Bank of America, Citibank y J. P. Morgan Chase dijeron en audiencias del Senado a principios de este mes que sus empleados no monitorearon adecuadamente cuentas offshore del Caribe que fueron encontradas por investigadores del Congreso lavando millones del crimen organizado. Estas admisiones dan entidad a un preocupante informe congresional que dice que algunos de los principales bancos del país les abren una puerta a bancos ‘bandidos’ para que depositen y disimulen dinero generado en actividades criminales en el extranjero.” (De “Los laxos hábitos de los bancos de EE.UU.”, un editorial publicado ayer por el diario The New York Times.)

PRINCIPAL