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Por Laura Vales
 Si hay algo que todos sabían
en la comisión investigadora del lavado de dinero es que integrarla
implicaría quedar expuesto a una guerra de nervios. Ayer se inició
su primer capítulo. La agencia Kroll, del ex espía de la
CIA, Frank Holder, repartió en el Senado mendocino carpetas con
acusaciones contra Gustavo Gutiérrez. El diputado es el vicepresidente
de la comisión y principal investigador del circuito del lavado
junto a Elisa Carrió. Gutiérrez denunció que el envío
de Kroll es una operación para embarrar la cancha. Los espías,
con la discreción que a veces les gusta tener, no revelaron quién
les pagó por el trabajo contra Gutiérrez, aunque no es nada
difícil entrever la mano del banquero menemista Raúl Moneta.
Vale la pena contar cómo ocurrieron las cosas. El miércoles
por la mañana, es decir mientras la comisión investigadora
del lavado de dinero realizaba su primer reunión en Buenos Aires,
una mujer subió las escalinatas del Senado de Mendoza. Dos pasos
atrás la seguía un asistente, arrastrando un carrito de
supermercado. El carrito estaba cargado de carpetas, todas iguales.
La mujer llegó al último escalón, saludó al
policía de la entrada y le pidió ayuda para terminar de
subir su cargamento. Después se metió en el edificio y recorrió
los pasillos de la legislatura con la misma naturalidad, dicen los testigos,
de quien avanza entre las góndolas.
En las tapas de las carpetas apiladas se leía “Informe privado
y confidencial”. Aun sin esa inscripción, todo el que pasara
a diez metros a la redonda se habría parado igual a curiosear qué
estaba pasando.
La visitante ubicó la Comisión de Legislación y Asuntos
Constitucionales y se presentó ante los senadores presentes como
Mónica Peña, escribana. Repartió a cada uno un ejemplar;
era el informe de la agencia Kroll con las acusaciones sobre Gutiérrez.
Superada la sorpresa, algunos senadores le dieron una primera ojeada y
encontraron en el dossier la firma de Frank Holder; alguien recordó
que se trataba del ex agente de la CIA que aparece junto a Raúl
Moneta en uno de los videos con los que el banquero buscó involucrar
a Gutiérrez y otro diputado en una persecución en su contra.
En el informe de Kroll se mencionan relaciones entre miembros del Partido
Demócrata mendocino (al que pertenece Gutiérrez) con empresarios
y políticos nacionales y supuestos desvíos de fondos a fundaciones
y sociedades offshore que –según la agencia– están
vinculadas con él.
La escribana no se escondió de la prensa. Frente a los medios locales,
explicó que solamente había sido contratada por Kroll para
entregar las carpetas a los legisladores. No sabía qué decían
las carpetas, ni para qué las entregaba, ni cuál era el
objetivo perseguido con su difusión. Su trabajo había sido
nada más que certificar que habían llegado a destino.
–¿Por qué cree que la eligieron? –le preguntaron.
–Tal vez se deba a que soy brillante –chanceó, rápida,
la señora.
En diálogo con Página/12, un importante directivo de Kroll
dio su versión sobre el “obsequio” a los legisladores
mendocinos. “Ellos tienen una comisión para investigar el
desvío de dinero a través de fundaciones. Recibimos una
carta preguntándonos si teníamos datos sobre el tema”,
sostuvo la fuente. Justamente tenían un informe que podía
servirles.
El dossier, admitió el consultado, “fue elaborado por encargo
de uno de nuestros clientes. Le preguntamos a este cliente si estaba de
acuerdo o no en entregarlo y él nos dijo ‘entréguenlo’”.
Aunque en Kroll no hicieron nombres, es claro que el trabajo se hizo para
el núcleo de Moneta, que ya ha recurrido a sus servicios.
Gutiérrez consideró que se trata de una movida para quitarlo
del medio. “Voy a elegir el momento y la forma para cobrarme las
cuentas con Moneta y Holder”, dijo anoche a este diario. Su denuncia
fue avalada por Elisa Carrió, quien agregó que los especialistas
de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que detectaron que
los teléfonos de su casa habían sido pinchados recibieron
después amenazas de muerte. La Cámara de Diputadosnacional
también salió a pedir que se controle más de cerca
la actividad de los espías privados.
SE
REUNIO LA COMISION SOBRE LAVADO
El martes, a abrir cajas
Los integrantes de la Comisión
Especial de Lavado de Dinero comenzarán a abrir entre el martes
y el jueves las cajas con la documentación de la investigación
del Senado de Estados Unidos y empezarán a elaborar los primeros
pedidos de informes sobre operaciones sospechosas. La decisión
fue adoptada ayer en la segunda reunión del grupo parlamentario,
donde se aprobó el reglamento que regirá el funcionamiento
de la comisión y se escuchó una explicación de expertos
del Banco Central sobre la metodología para blanquear activos provenientes
de ilícitos.
El encuentro fue encabezado por la presidente de la comisión, la
radical disidente Elisa Carrió, y participaron Gustavo Gutiérrez,
los aliancistas José Vitar, Graciela Ocaña, Horacio Pernasetti
y Margarita Stolbizer; además de los justicialistas Cristina Kirchner,
Carlos Soria y Daniel Scioli y el cavallista Franco Caviglia. Carrió
anunció que el martes habrá una sesión especial a
las 10.30 y adelantó que si para entonces “están solucionados”
los problemas de infraestructura se procederá a la apertura de
las cajas con la información de la investigación. Si no,
lo harán el jueves. El grupo basará su investigación
en el informe y documentación del Senado estadounidense, que contiene
extractos de cuentas del Federal Bank —adjudicado a Raúl Moneta—,
el Banco República y el Citibank de Nueva York, y cruzará
información con datos provenientes del Banco Central, la AFIP,
la Comisión de Valores y la Anses.
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