Por Eduardo Tagliaferro

“La causa no terminó ni mucho menos”, afirmó a Página/12 el juez federal Jorge Urso cuando se le preguntó si con su fallo sobre Carlos Menem el expediente llegaba a su fin. La denominada “ruta del dinero” es uno de los grandes temas pendientes. La mayor parte de las pistas que fueron apareciendo a lo largo de estos seis años guiaron a los funcionarios judiciales hacia empresas offshore constituidas en Uruguay y triangulaciones bancarias realizadas a través de la banca norteamericana.
La posibilidad de que la pesquisa devele algunos datos comprometedores sobre el patrimonio de Menem, o de sus familiares directos, tiene al menemismo en virtual estado de guerra. El financista Pedro Stier, quien ya aportó documentación que desvirtúa los argumentos de Emir Yoma, aparece como la llave que puede esclarecer el destino de parte de los cerca de 60 millones de pesos desviados en la venta ilegal de armas.
Según Stier, Emir era uno de los más de dos mil quinientos clientes que integraban su cartera de cliente. Aunque el financista no acostumbra a hablar de los réditos que le deparó está relación, si suele lamentarse de las complicaciones que le trajo ser uno de los operadores bursátiles del empresario riojano.
El nombre de Emir comenzó a sonar fuerte en la causa cuando, en el momento de fugarse, el traficante Diego Palleros dijo que había depositado “400 mil dólares para un influyente empresario vinculado al poder político”. Ese dinero apareció en la cuenta Daforel del MTB Bank de Nueva York, la misma por la que desfilaron las coimas de los principales escándalos de la última década. Daforel es una de las tantas Sociedad Anónimas Financieras de Inversión que al amparo de la legislación uruguaya es utilizada por gran parte de los hombres de negocios santos y non sanctos de esta costa del Río de La Plata. Por la misma cuenta de Daforel desfiló gran parte de los 36 millones de dólares recibidos por el Yoma Group. Estos depósitos provenían de otra enigmática empresa conformada en Uruguay: Elthan Trading.
Ocho de esos 36 millones pasaron por Multicambio, la financiera que regenteaba Stier en la city porteña. El escrito judicial que el financista entregó en el juzgado para justificar las operaciones que terminaron en los bolsillos del Emir de la familia Yoma, no llega a despejar las dudas que tienen los investigadores sobre una participación activa de Stier en la maniobra ilegal. Luego de la feria judicial, seguramente se decidirá su comparecencia frente a Urso y al fiscal federal Carlos Stornelli. Algunos de los investigadores especulan que si sus dichos no logran despejar totalmente su inocencia, puede ser involucrado judicialmente en el voluminoso expediente que tiene preso a Menem en una quinta en Don Torcuato.
Mientras en el juzgado de Urso se espera respuesta al centenar de oficios de las propiedades de Menem y sus familiares, respecto de Emir Yoma hay varios movimientos bancarios y empresas que van mostrando la endebles de sus cuentas. Dudas que, en su paso por los tribunales, el contador uruguayo Rubén Weizman se encargó de acrecentar. Lejos de ser una firma radicada en Hong Kong destinada a financiar a la endeudada curtiembre riojana, Elthan Trading, una sociedad formada en el estudio de Weizman, aparece como una de los tantos fantasmas utilizados para disimular la entrada de capitales en las finanzas de los Yoma.
Curiosamente el primer titular de la firma fue Muhamad Yalal Nacrach, sobrino de Emir, quien cuando le tocó declarar en la causa afirmó: “Me puso mi tío Emir”. Para justificar su presencia en una sociedad supuestamente dominada por capitales chinos, afirmó que “por razones operativas los controlantes de la sociedad necesitaban una persona en Argentina o en Uruguay”. Para la Sala II de la Cámara Federal el argumento fue “poco creíble”.
Al considerar la apelación de Emir Yoma, la cámara concluyó que más allá de que Weizman tuvo respuestas a los interrogantes de sus interrogadores,el contador no aportó ningún elemento probatorio que respaldase los dichos de Emir sobre el origen oriental de los 36 millones que aparecieron en las arcas de la curtiembre riojana. El contador uruguayo también inventó otras sociedades que aparecen como las titulares de algunas de las propiedades de Emir en Punta del Este: entre ellas Radúo S.A.
Además de los informes acerca del patrimonio de Menem y su entorno familiar, el juez Urso espera que Estados Unidos responda los informes sobre quienes operaban en la cuenta Daforel y el detalle de esas transacciones. Algo parecido ocurre en el caso de Uruguay, una de las plazas bancarias en las que el menemismo dejó su impronta.
Entre los temas que Urso debe resolver, está el pedido de nulidad reclamado por la defensa de Menem sobre la investigación del presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente. La decisión del magistrado tendrá lugar luego de que, sobre el tema, opine el fiscal Stornelli. Allegados a los funcionarios judiciales sostenían que éstos están lejos de declinar la investigación. Incluso especulan con que Urso pueda pelear la competencia de la pesquisa con su par Juan José Galeano, quien desde 1999 instruye una causa iniciada por una denuncia de diputados frepasistas.

PRINCIPAL