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Por Eduardo Tagliaferro
 El trabajo de la comisión
parlamentaria sobre lavado de dinero repercutió en los tribunales
federales de Comodoro Py, antes de ver la luz pública. El juez
Gabriel Cavallo, que investiga el presunto enriquecimiento ilícito
de Alberto Kohan, solicitó a la justicia suiza que le informe sobre
el movimiento bancario de cuentas que pertenecerían al ex secretario
General de la Presidencia.
No fue el primer cruce entre la investigación de los diputados
y la pesquisa de los tribunales. El jueves, la diputada Elisa Carrió
declaró en la causa por la venta ilegal de armas y aportó
documentación que comprometería a Kohan. Luego del testimonio
de la diputada, el juez Jorge Urso decretó el secreto del sumario
y Cavallo libró los exhortos dirigidos a los tribunales suizos.
“Kohan es el Vladimiro Montesinos de la Argentina”, afirmó
Carrió, hablando sobre el ex hombre fuerte de Carlos Menem.
Frente al fiscal federal Carlos Stornelli, la diputada entregó
su testimonio y documentos que apuntaban hacia las cuentas suizas que
pertenecerían a Kohan. La presencia de Kohan en la causa de las
armas fue creciendo en los días previos a la detención de
Carlos Menem. Fue precisamente la acumulación de esos indicios
uno de los motivos que llevó a Urso a postergar su declaración
testimonial. Los nuevos datos llevarían a que la próxima
citación se le formule como imputado.
En el apartado 3.4 del informe presentado ayer, bajo el título
“Conexión Rubén Ormat”, se describe no sólo
la participación de Ormat en la venta de armas a Croacia, sino
también se va esbozando un entramado de empresas y relaciones de
involucrados en la maniobra. En este punto, el informe reparó en
las declaraciones judiciales del yerno de Ormat, Santiago Piaggio. En
ella había reconocido los vínculos de su suegro con importantes
figuras del menemismo, entre ellos Kohan. De acuerdo al testimonio de
Piaggio, Kohan y Ormat se habrían conocido en La Rioja en la década
del ‘70, cuando ambos participaron en “el proyecto jagüel”.
En las investigaciones de la venta de armas, está acreditado que
Ormat fue socio del traficante de armas Diego Palleros, en las empresas
que intermediaron en la maniobra: Hayton Trade y Debrol. Del estudio presentado
por la comisión, también surge la vinculación comercial
entre Ormat, Monzer Al Kassar y Gaith Pharaon. Los diputados afirman que
el lazo que los une, son las empresas Capcom Financial y Capcom Co.
Capcom Financial aparece vinculada al BCCI, un banco del magnate saudí
Gaith Pharaon. También afirmaron que una de las subsidiarias es
Capcom Ltda, una compañía de servicios financieros con asiento
en Londres que supo tener negocios con Manuel Noriega. Luego de describir
las variaciones que tuvo la empresa Capcom Co, la comisión afirma
que “de acuerdo a los registros reservados (la empresa) estaría
vinculada con International Metal Corp Panamá, M.M. Estor CA Cía
Minera, Argmine Invest Ltd-Cayman, Mohammad Yalal Nacrach y Abou Monawar
(seudónimo de Al Kassar). Los nombres tienen su vinculación
política. Yalal Nacrach es el esposo de Delia Yoma, hermana de
Emir y ex cuñada de Menem. En todo el trabajo, la figura de Al
Kassar aparece con fuerza. Esto llevó a Carrió a una conclusión
un tanto temeraria: “Menem es un empleado, Al Kassar no”. La
definición puede marcar una nueva óptica sobre la venta
de armas. Si la Justicia llegara a la misma conclusión, Menem dejaría
de ser acusado como jefe de asociación ilícita y podría
recuperar su libertad.
COMO
FUNCIONA EL “ESTADO MAFIOSO”
El modelo troglodita
Dentro del informe de la Comisión
Bicameral, el último capítulo se titula “La matriz
mafiosa en la historia económica argentina”. Repasa los negociados
en la época colonial, la etapa posterior a la independencia, el
período 1880-1930, hasta llegar a la “patria financiera”
y a la situación actual. El capítulo es atribuido al economista
Eric Calcagno.
“Esta es una breve reflexión económica, guiada por
una motivación política”, se explica en el marco de
análisis. “Para reducir el impacto de esa matriz mafiosa hoy,
para arrancarla de cuajo de la vida argentina mañana, es preciso
conocerla, en sus orígenes, que dictan sus percepciones, en sus
motivaciones, que modelan su conducta”, agrega.
El recorrido empieza con la época colonial: “Al final, triunfaron
las mentalidades más tradicionales, para que los mercaderes y contrabandistas
pudieran devenir prósperos terratenientes: un orden colonial sin
España”. Sigue el período 1880-1930: “La producción
agraria fue el motor del desarrollo. Entre los productores, un grupo de
terratenientes acaparó las mejores tierras, a las que accedió
gratuitamente, y que con escasas inversiones le aseguraban una elevada
renta”, dice el informe.
“El modelo troglodita” es la parte dedicada al período
post 1976. “Los ejes de este modelo son determinadas ‘reformas
estructurales’, tales como el achicamiento del Estado, la redistribución
regresiva del ingreso y pérdida de derechos laborales, la liberalización
comercial y apertura irrestricta para los flujos de capital”, enumera
el informe.
En la conclusión de este capítulo, se señala que
“la matriz mafiosa que recorre la historia argentina precede la existencia
misma de la República”. Pero, agrega, “aun formales,
las instituciones que quedan son un obstáculo para culminar la
matriz mafiosa”. Sobre el final del texto se explica que “este
informe es una respuesta desde la política y desde las instituciones,
que no se resignan a ser rehenes de una matriz de Estado destructiva,
depredadora del cuerpo social que la cobija”.
La investigación del banquero Gaith Pharaon, del BCCI, fue uno
de los ejes de la comisión, que pesquisó tanto un modo de
operar como algunos nombres clave de la historia de los últimos
años. Sobre todo uno: Alberto Kohan, dos veces secretario general
en momentos distintos de las presidencias de Carlos Menem. Y otro más:
Monzer Al Kassar, comerciante de armas radicado actualmente en Marbella,
España. “Las autoridades suizas declaran que los elementos
de hecho reunidos en el transcurso de esta investigación permiten
afirmar la pertenencia de Monzer Al Kassar a una organización criminal
vinculada al tráfico de drogas y al blanqueo de dinero”, dice
el informe, que da por establecida la relación entre Al Kassar
y Pharaon.
Sostiene, también, que es “indubitable” la vinculación
de Pharaon “al lavado de dinero proveniente de droga y armas”
con el ex presidente panameño Manuel Antonio Noriega (hoy preso
en Miami). Otro nombre, menos conocido, aparece en la descripción:
Rubén Ormart, un argentino vinculado a Hyton Trade, acusado por
la justicia venezolana en 1995 de “falsificar la firma de un certificado
que garantizaba que un cargamento de armas argentinas tenía como
destino final Venezuela”. Ormart podría estar relacionado
con Kohan desde los años 70, cuando ambos tenían intereses
en La Rioja.
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