Por Felipe Yapur

La renuncia indeclinable de Elisa Carrió a la presidencia de la comisión de lavado de dinero generó un revuelo de proporciones en el Congreso. La razón que invocó para abandonar el puesto fue “una serie interminable de cuestionamientos” a su tarea. Aclaró que continuará trabajando “como una simple vocal”. Y aseguró a Página/12 que “pese a todo y a todos, voy a continuar investigando”.
La noticia se conoció durante las primeras horas de la tarde de ayer. Sin embargo, trascendió que la decisión se la comunicó a sus colaboradores más cercanos durante la noche del lunes. “No van a evitar que continúe con mi investigación”, le dijo a su gente aunque no ahondó en detalles, pero la frase la pronunció luego de un día cargado de acusaciones contra la metodología de trabajo que le imprimió a la comisión.
“Seguiré trabajando con mi equipo de asesores y con los diputados Graciela Ocaña, Gustavo Gutiérrez y José Vitar para encontrar la verdad cueste lo que cueste y lleguemos adonde lleguemos”, dijo marcando una fuerte línea divisoria entre aquellos diputados que acompañaron el informe preliminar y los que pusieron diferentes excusas para no hacerlo.
Pese al carácter “indeclinable” de la dimisión, varios de los legisladores anunciaron su intención de convencer a la diputada para que revea su posición. El mendocino demócrata Gustavo Gutiérrez dijo que intentará hacer cambiar de opinión a su compañera de trabajo. Reconoció la existencia de algunas diferencias con Carrió pero advirtió que eso no implica que esté “deslegitimizada la investigación”. Consideró “injustos los agravios a la valentía y la nobleza de la diputada” y criticó a la justicialista Cristina Kirchner por sus cuestionamientos: “Parecían los de una vieja despechada porque le quitaron protagonismo”. fulminó.
La frepasista Ocaña prefirió no abundar en los dichos de Kirch-ner. “Es lamentable que se siga discutiendo aspectos de forma y no se avance en el estudio de hechos ilícitos y lavado de dinero como es el objetivo de la comisión”, dijo la representante del Frepaso que trabajó codo a codo con la representante del ARI. Advirtió que “si seguimos enredados en esta discusión vamos a ser funcionales a quienes no les interesa la investigación”.
De lado de los que no firmaron el informe las críticas no son uniformes. El justicialista Carlos Soria aseguró a este diario que “soy absolutamente solidario con Lilita” pero advirtió que es preciso que continúe en su cargo “para que pueda demostrar las acusaciones que hizo y así compartir las pruebas para que sean llevadas a la Justicia”, dijo el peronista mientras reconoció que continúa leyendo el voluminoso informe de 1500 páginas. “Le voy a exigir que acompañe con la prueba todo el preinforme”, agregó.
Menos complaciente que su colega partidario, Daniel Scioli, enrolado en las filas del menemismo, se quejó de la actitud de Carrió: “Luego de la graves imputaciones y denuncias que dio a conocer a través de los medios de comunicación, que en algunos casos sólo ella conoce, debe continuar al frente de la misma y hacerse cargo de la situación”.
El cavallista Franco Caviglia, quien junto a Scioli no participó de la última reunión de la comisión, se mostró más cercano a la idea de no aceptarle la renuncia. Caviglia, quien resta valor al contenido del informe que se conoció el viernes pasado, insiste que no se le debe aceptar la dimisión “hasta tanto dé respuesta a los serios y variados cuestionamientos que hicieron los integrantes de la comisión”.
Kirchner fue la única que mantuvo hermético silencio, desde que llegó a sus oídos la noticia de la renuncia. Pero, aunque ella no habló, varios de sus colaboradores dejaron trascender que no cree que la mejor solución es el retiro de la presidencia de Carrió: “Lilita tiene la responsabilidad de trabajar en la prueba de lo que denunció”, se quejó un estrecho colaborador. Mientras tanto, los dos radicales de la comisión –Margarita Stolbizer y Horacio Pernasetti– continuaban redactando un documento donde dejarán asentadas sus objeciones a la metodología de trabajo. El catamarqueño, titular del bloque radical optó por el bajo perfil. La storanista bonaerense no. Consideró que Carrió adopta un papel de “víctima” y asegura que demuestra una actitud “autoritaria” cuando ésta anunció el retiro no sólo de sus asesores sino de los técnicos del Banco Central “como si fuese un aporte personal y no una colaboración institucional a una comisión parlamentaria”. Dijo además que es preciso continuar con la tarea y comenzar la segunda etapa “donde todos los mencionados tengan posibilidad de ejercer su derecho a la defensa”.
De todas formas, y de acuerdo a lo que algunos de los miembros comentan en estricto off the record, es poco probable que la comisión continúe con su trabajo. Algunos creen que el desgaste de la relación que se produjo entre algunos de sus miembros es irrecuperable y no permitirá la continuidad del trabajo.
Otros, en cambio, sostienen que ninguno de los nueve que quedan están en condiciones objetivas de hacerse cargo de una tarea que siempre realizó Carrió. Tan es así que algunos ven en la dimisión el comienzo del fin de la comisión. Sostienen que nadie –ni los cercanos a Carrió ni los de la vereda de enfrente– está dispuesto a asumir la presidencia de la comisión sobre lavado de dinero.
“Nadie más que ella (por Carrió) puede estar al frente. Gutiérrez representa a un pequeño partido, no puede conducir una comisión de tamaña importancia. Pero un radical o un peronista tampoco está en condiciones de asumir esa responsabilidad porque serían sospechados de encubrimiento”, graficó a este diario un miembro de la comisión enrolado en una de estas fuerzas. Mañana, a las 10.30, cuando los diputados vuelvan a encontrarse cara a cara, los de un lado y del otro, se podrá conocer cuál será el destino de la comisión.

Por Eduardo Tagliaferro

Una sociedad denominada Mallorca Enterprises Ltd., cuyo capital operativo es de dieciséis millones de dólares, con sede en España y en la que Carlos Menem tendría una participación del 75 por ciento y su secretario privado Ramón Hernández, el 25 restante, son algunas de las empresas y cuentas que están siendo investigadas por la Justicia federal. La documentación aportada por la diputada Elisa Carrió motivó, como señaló este diario el sábado pasado, que se decretara el secreto del sumario en la causa por la venta ilegal de armas y que los jueces Gabriel Cavallo, Jorge Urso y María Romilda Servini de Cubría despacharan exhortos a la Justicia suiza y de otros países. Entre otros datos, los oficios buscan determinar si la empresa Argmine, que tendría depósitos por más de veinte millones, pertenece a Alberto Kohan, quien le respondió a Página/12 que la información “es absolutamente falsa e indignante” (ver aparte).
El mismo día en que Kohan debía declarar en la causa de las armas, el fiscal federal Carlos Stornelli escuchó el testimonio de Carrió. La legisladora entregó información proveniente del banco de datos “Financial Crime Databank Network”. Empezando por “El Jefe”, en el listado aparecen los hombres más prominentes del menemismo, entre ellos el propio Hernández, a quien la nómina lo señala asociado a Oscar Cuevas Cepeda, miembro notorio del Cartel de Cali.
En el informe, Mallorca Enterprises sería una sociedad dedicada a la exportación e importación. Con sede en España, la firma figura con un capital accionario de 5 millones de dólares, tiene fondos disponibles por más de 2 millones y medio de pesos y un capital operativo superior a los dieciséis millones. El control de la firma estaría en manos de Menem, con un porcentaje del 75 por ciento, el restante 25 figura a nombre de Hernández. La empresa operaría con el Credit Suisse First Boston Bank y con The Bahamas & Cayman Trust Bank. Aunque en el rubro dedicado a las referencias personales, el informe recurre al clásico no comments, al lado de cada entidad crediticia se destaca el número de cuenta.
La importancia de la información se corrobora en la rápida reacción de los jueces federales. Cavallo pidió información sobre las cuentas, que según la denuncia, pertenecerían a Kohan. Servini de Cubría reclamó datos sobre presuntas sociedades off shores vinculadas al ministro de Economía, Domingo Cavallo. Por su parte, Urso busca encontrar parte de las coimas de la venta ilegal de armas, y desde ayer saber si el ex presidente se enriqueció ilícitamente.
Según el informe que Carrió entregó a la Justicia, Kohan aparece como titular de la empresa Argmine Investment. Además de titular, figura como único accionista. Radicada en las Islas Caimán, tendría acciones por diez millones de dólares, fondos disponibles por casi catorce millones y un capital operativo de 17 millones y medio de dólares. Argmine sería el titular de la cuenta corriente, BSWI 902SU-9504, del Swiss Bank.
Junto al informe de Financial Criminal Databank Network, Carrió adjuntó un listado de empresas off shores, refrendado por el Registro del Indice de Accionistas Grupos y Sociedades en la República Oriental del Uruguay y del Exterior. En ese listado, Argmine Investment, formaría parte de la firma Cap Con Ag. En ella confluirían cuatro empresas. Detrás de cada una de ellas, además de Kohan, figuran: Mohamamad Yalal Nacrach, sobrino de Emir Yoma y primer titular de la fantasmagórica Elthan Trading; Rubén Ormat y, bajo el apodo de Abou Monawar, el sirio Monzer Al Kassar
En el extenso listado sobresale la firma “Antiguos Proyectos S.A”, un emprendimiento que tendría dos asociados mayoritarios. Carlos Menem y Lino Oviedo figuran allí con un 45 por ciento cada uno, mientras Oscar Romero Lagos, figura con el 10 por ciento restante. De ser cierto, el dato develaría por qué motivos cuando Menem estaba al final de su mandato decidió asumir tantos costos políticos concediendo asilo político a quien fue acusado por el crimen del ex vicepresidente paraguayo, Luis María Argaña. Menem nunca negó la amistad ni con Oviedo, ni con Wasmosy.
Sin figurar con nombre y apellido, la presencia de Oviedo sobresale detrás de la firma Multibanco SA. Un emprendimiento en el que aparece nuevamente el nombre de Oscar Romero Lagos. Curiosamente, Multibanco figura, en los documentos entregados por Carrió, como poseedora del 65 por ciento de la empresa Cambios Guaraní. El 35 por ciento restante, el informe se lo atribuye a Luis Peirano, hombre vinculado al Banco Velox.
Otra de las empresas que se destacan en el listado de offshores uruguayas es Clunan S.A, una construcción que se le atribuye a Rubén Weissman y que éste no desmiente pero tampoco la recuerda. Weiss-man es el contador uruguayo de Emir Yoma. Esa firma aparece integrada por Emir, por Karim Yoma y por la hija del ex presidente con un 9 por ciento. En ese documento Zulemita no figura con el apellido del papi, sino con el de Yoma. Clunan SA aparece como subsidiaria del Yoma Group y éste figura con depósitos en las Islas Cayman superiores a los 180 millones. Una cifra que supera los 150 millones de deuda que la curtiembre riojana tiene con los bancos oficiales. Unos días antes de que el informe de Carrió viera la luz, Emir le reclamó a Urso autorización para recibir a un escribano. La explicación del detenido en Campo de Mayo fue la necesidad de designar de nombrar un apoderado general para sus propiedades.

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