Por Diego Schurman

Carlos Menem negó ayer cualquier tipo de participación en la empresa Mallorca Enterprise Ltd., pese a que una documentación entregada a la Justicia por la diputada Elisa Carrió lo menciona como su dueño. El ex presidente no se limitó a realizar la desmentida: denunció además a la legisladora del ARI por un supuesto “aporte fraudulento” a la causa.
Menem hizo su descargo a través de un escrito entregado al juez Jorge Urso, quien lo detuvo por considerarlo jefe de una asociación ilícita y ahora investiga sus cuentas en el exterior.
Página/12 y La Nación reprodujeron ayer el contenido de un documento presentado por Carrió al magistrado, donde el ex presidente y su secretario privado Ramón Hernández aparecen como titulares de la sociedad Mallorca Enterprises Ltd.(ver facsímiles en página 6).
Según el documento, Menem tendría una participación del 75 por ciento y Hernández del 25 por ciento de esa firma con sede en España. En el informe, Mallorca Enterprises Ltd. sería una sociedad dedicada a la importación y exportación, con un capital accionario de 5 millones de dólares, fondos disponibles por 2.564.237 dólares y un capital operativo de 16.455.896 dólares. La supuesta empresa operaría con el Credit Suisse First Boston Bank a través de la cuenta BSUI669FN9605ARG y con The Bahamas & Cayman Trust Bank con la cuenta BBAH773CA9203ARG.
Esas, de todos modos, no fueron las únicas supuestas cuentas y movimientos. En el documento aportado por Carrió –y que proviene del banco de datos Financial Crime Databank Network– también figura “Antiguos Proyectos S.A.”, un emprendimiento que tendría a Menem y al paraguayo Lino Oviedo como asociados mayoritarios, con el 45 por ciento cada uno, y a Oscar Romero Lagos con el paquete minoritario, con el 10 por ciento restante.
“El Dr. Carlos Saúl Menem niega categóricamente cualquier tipo de participación en la sociedad Mallorca Enterprises Ltd, o en cualquier otra de esas características”, dice el texto entregado a Urso por Oscar Salvi, uno de los defensores del ex mandatario.
El texto no se queda allí. En línea adoptada por el menemismo en las últimas semanas, hay un tramo de la presentación con dos críticas directas al juez ( “Como el sumario vigente en las actuaciones parece regir únicamente para nosotros...” y “A la poca seriedad que ya evidenciaba la investigación...”). Recién después se apunta directamente contra Carrió.
El escrito de Menem, tomando de referencia el artículo publicado ayer en La Nación, habla de “la consumación de un delito de acción pública por el aporte fraudulento” que supone la presentación de la legisladora. Y por lo tanto pide que otro juez federal “investigue” el tema.
–¿Y quién sería el autor de ese delito? –le preguntó a Salvi la agencia DyN.
–La persona que lo ingresó a la causa –contestó el abogado defensor de Menem, dejando en claro el encono con la legisladora Alternativa para una República de Iguales (ARI), quien desde el Congreso ya vinculó a varias figuras del menemismo con la comisión de diversos delitos.
El ex presidente se mostró “preocupado” por la información difundida, según dijeron a este diario asiduos concurrentes a la quinta de Don Torcuato, donde Menem pasa sus horas luego de ser acusado de jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta ilegal de armas.
La información aportada por Carrió desveló a un importante grupo de personas ligadas al menemismo, como Alberto Kohan –que hizo su propia desmentida– Emir y Karim Yoma, Zulemita Menem e incluso Adelina de Viola, entre tantos nombres.
Por ejemplo, una de las empresas que se mencionan en el listado de offshores uruguayas es Clunan S.A. que se le atribuye a Rubén Weissman y que éste no desmiente pero tampoco recuerda. Weissman es el contador uruguayo de Emir Yoma. Esta firma aparece integrada por Emir, Karim y lahija del presidente, quien no figura con el apellido paterno sino como Yoma.
Cluman S.A. aparece como subsidiaria del Yoma Group y éste figura con depósitos en las Islas Cayman superiores a los 180 millones.
Como anticipó este diario, unos días antes que se conociera el informe de Carrió, Emir le reclamó a Urso autorización para recibir a un escribano. La explicación del detenido en Campo de Mayo fue la necesidad de designar un apoderado general para sus propiedades.
Ayer, una vez conocido el informe de Carrió, Menem se comunicó telefónicamente con Emir, según pudo saber Página/12. Esta vez no hizo llegar su mensaje a través Carlos Corach, uno de sus habituales emisarios. La preocupación por la evolución de los acontecimientos traspasó la frontera Argentina. Amira Yoma y su marido Chacho Marchetti habrían retornado al país desde Europa para contener al crispado Emir.

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