Por Eduardo Tagliaferro

La Justicia norteamericana remitió a sus pares argentinos cinco cajas con información sobre los movimientos bancarios de la empresa Daforel en el MTB Bank of New York. Los datos eran reclamados desde hace varios años por el juez federal Jorge Urso. Hace dos meses, Michael Burke, de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia norteamericano, el fiscal adjunto de New Jersey, Noel Hillman, y el jefe de la sede local del FBI, William Godoy, le habían prometido tanto a Urso como al fiscal Carlos Stornelli que colaborarían con sus investigaciones. Las cajas serán abiertas hoy en el despacho de Urso frente a la presencia de los peritos del Banco Central. Los hombres del BCRA tendrán a su cargo la tarea de cruzar estos datos con los resultados sobre la participación de la financiera Multicambio, de Pedro Stier, en la venta ilegal de armas. Muy probablemente, el financista será convocado por el magistrado a declarar en los próximos días.
Antes de que Godoy abandonase su destino al frente de la repartición argentina del FBI –cosa que ocurrirá en las próximas horas–, la documentación americana llegó al ministerio de Justicia. Funcionarios que reportan al ministro Jorge De la Rúa, se comunicaron ayer con la justicia federal para informarle sobre la llegada de las cajas, y ponerlas a su disposición.
La documentación americana respondería –quizás con abundancia– las seis preguntas básicas que el magistrado le remitió a sus pares norteamericanos: quiénes son los titulares de la cuenta, resumen de operaciones, listado de remesas desde el exterior a la sede neoyorquina y de ésta hacia otros puntos del globo. Algunos de los escándalos más resonantes del menemismo tuvieron a Daforel y al MTB como a los más enigmáticos protagonistas. Por esa cuenta pasaron 600 mil dólares de la empresa CCR, la firma subcontratada para llevar adelante el millonario contrato de informatización del Banco Nación, en el marco del escándalo con la multinacional norteamericana IBM.
Cuando se investigó el affaire de la Mafia del Oro, en un allanamiento a la casa central del Banco Baires se encontró un cable que daba cuenta de la transferencia de unos dos millones de dólares girados a Yoma por el MTB Bank. Mencionada en IBM-Banco Nación, en la Mafia del Oro y con muy fuerte presencia en la causa de la venta ilegal de armas, Daforel fue leído como un anagrama que escondía el críptico nombre de Alfredo Yabrán. Luego de la muerte del cartero cuya familia era oriunda de Yabrud, el mismo pueblo de los ancestros de los Menem, los Al Kassar y los Yoma, se comenzó a sospechar que Daforel sería otro Alfredo. En la misma cuenta aparecieron los 400 mil dólares que el traficante Diego Palleros depositó “para un alto empresario vinculado al poder político”. Incluso Luis Sarlenga declaró que la ex secretaria de Emir, Lourdes Di Natale, le alcanzó el número de la cuenta Daforel donde tenía que depositar el dinero que en apariencias era para Palleros, pero que él creía que estaba destinado a Emir. En este punto se llegó a especular que Daforel ocultaba a Alfredo Karim Yoma. Sin embargo las sospechas se fueron orientando hacia Pedro Stier, el cambista con el que operaba Emir Yoma.
Precisamente la cuenta 69.393, que la offshore uruguaya Daforel tenía en la sede del MTB de Nueva York, fue herramienta de la transferencia de ocho de los 36 millones que la empresa fantasma Elthan Trading le remitió al Yoma Group. Para mala suerte de Emir, su cambista Pedro Stier lo complicó al declarar que las transferencias “fueron efectuadas conforme con instrucciones dadas desde esta plaza por la firma aludida (Yoma SA), lo que importa rechazar que en las mismas hubieran mediado las pretendidas remesas desde una entidad de Hong Kong”. A pesar de la toma de distancia, Stier esta fuertemente comprometido en el manejo financiero que llevó a cabo la asociación ilícita que realizó la venta ilegal de armas. Urso recibirá mañana el informe final de los técnicos del Central y muy seguramente de sus conclusiones se desprenda una citación judicial para que Stier “explique judicialmente el manejo de la financiera Multicambio”. Aquí es donde también aparecen involucrados los socios de Stier, entre ellos René Matalón. Los funcionarios judiciales quieren saber si el verdadero dueño de Daforel era Stier. El cambista también es sospechado de ser el titular de una empresa melliza que apareció vinculada en el caso IBM-Banco Nación, llamada Del Bote. Muchas sospechas llevará Stier sobre sus espaldas cuando se presente frente a Urso.

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