Por Eduardo Tagliaferro

Daforel, la enigmática offshore uruguaya por la que pasaron algunas de las coimas pagadas en los escándalos más resonantes que envolvieron al menemismo, está dejando de ser un secreto. En un informe de más de mil doscientas hojas, al que Página/12 tuvo acceso, los técnicos del Banco Central llegan a la conclusión de que la firma pertenece a Pedro Stier. Tanto él como sus socios en la financiera Multicambio fueron los operadores de la cuenta 69.393, que Daforel tenía en el MTB Bank de Nueva York. Los peritos llegaron a este resultado luego de un minucioso estudio de los giros que desde la sede porteña de Multicambio se realizaron hacia la cuenta neoyorquina de Daforel. La afirmación complica judicialmente a Stier quien siempre negó ser el titular de la offshore. El detallado informe también agravó la situación procesal de Emir Yoma, de quien Stier fue cambista.
Aunque últimamente las sospechas de que Daforel sería una offshore controlada por Stier fueron moneda corriente, hasta este momento ningún elemento probatorio lo señalaba con contundencia. Además de ser el canal por el que la también fantasma empresa uruguaya Elthan Trading le giró 36 millones de dólares al Yoma Group, por la cuenta pasaron unos 20 mil dólares relacionados con la Mafia del Oro, parte de las coimas del caso IBM-Banco Nación, y una transferencia a American Exchangue, la offshore de Raúl Moneta.
El trabajo del BCRA no duda en concluir que los directivos de Multicambio le mintieron a la Justicia. También demuestran que la operatoria que se realizaba en las oficinas de la calle Sarmiento al 400, eran algo más que sospechosa. “Si esto se descubriera en la actualidad, habría que hacer ya la denuncia por lavado de dinero”, es la definición a la que arribaron los peritos.
El informe es una parte de las investigaciones sobre la ruta del dinero generado en la venta ilegal de armas. Los peritos respondieron a un pedido formulado por el juez federal Jorge Urso. El trabajo concluye que “en el 90 por ciento de las operaciones investigadas, no se encontraron los certificados que respaldan las operaciones”. Además de justificar las transferencias, los certificados permitirían esclarecer quienes son los mandantes de los giros. La cuestión se volverá crucial para el futuro procesal de Stier y sus socios, ya que en abril del año ’94 el traficante Diego Palleros ordenó a Fabricaciones Militares que depositara 400 mil pesos en la cuenta 69.393 que Daforel tenía en el MTB Bank de Nueva York.
Tiempo después, cuando Palleros se dio a la fuga, reconoció por escrito que había abonado 400 mil pesos en coimas destinadas a “un alto influyente vinculado al poder político”. El dato fue confirmado por el ex interventor en FM, Luis Sarlenga, quien en su confesión ante Urso y el fiscal Carlos Stornelli sostuvo que fue la secretaria de Emir Yoma la que le envió en un sobre el número de cuenta en la que tenía que hacer el depósito. Incluso en sus declaraciones, Sarlenga afirmó que gran parte de esa coima era para el propio Emir.
Los titulares de Multicambio arguyen que si era una coima, ese dinero venía con la firma de la repartición estatal que la pagaba, lo que la convertía en incobrable. “Fuentes cercanas a Daforel sostienen que esa coima no se cobró. Es muy probable que se hubiera cobrado, y que luego se enviaran los 400 mil dólares al juzgado”, afirma el capítulo sobre la venta ilegal de armas del preinforme de la comisión parlamentaria sobre lavado de dinero que preside la diputada Elisa Carrió.
Antes de retornar al juzgado federal, la coima quedó depositada durante algunos años en la cuenta Daforel. Los titulares de Multicambio explicaron que el giro permaneció durante tanto tiempo inactivo en la cuenta porque Fabricaciones Militares no había señalado quien era el destinatario de la transferencia. “Resulta al menos insólito que semejante suma de dinero aparezca en tal cuenta sin que puedan explicarse sus motivos”, fue lacontunde definición de la Sala II de la Cámara Federal porteña al analizar la presencia de esos 400 mil pesos en la cuenta Daforel.
Al analizar esta transferencia, los peritos del Central sostienen que si bien el MTB en su respuesta judicial había afirmado hace años que no tenía registros del ‘93 sobre operaciones de Daforel con Palleros, o Debrol o Hayton Trade (sus offshores en Uruguay), “nada dice de los movimientos que Daforel SA pudo haber realizado con otros terceros que no sean los explícitamente citados en su respuesta”.
El estudio del BCRA también registró que Multicambio realizó el 13/4/94 la compra de 400 mil dólares sin conocerse “quien fue el ordenante que originó la operación”. Estas conclusiones de los peritos del Central permitirán a los funcionarios judiciales anudar los dichos de Sarlenga, la participación de Emir en la asociación ilícita y pueden, si Stier no precisa a nombre de quien realizó la operación, complicar al financista del ex cuñado de Carlos Menem.
Los hombres del Central también repararon en una anterior presentación judicial de Stier, en la que precisó que la primer transferencia de 2 millones de dólares que arribaron a Yoma SA, provenientes de Elthan Trading, la había realizado Multicambio vía Daforel a pedido de un aporte de capital de Elthan a la curtiembre riojana. Los peritos no dejaron pasar por alto que la operación en cuestión no se había realizado a través de Multicambio sino del Banco Baires SA. ¿Cómo podía conocer Stier la transferencia? Los peritos no se lo preguntan, pero la deducción es simple: Stier conocía la operación, porque Daforel era suya.
Daforel fue inscripta por el contador uruguayo, Miguel Rozemblum, que nombró como apoderada de la empresa a una empleada de su estudio, Angela Chiodi Touzet. La mujer fue firmando sucesivos poderes a los socios de Multicambio, René Matalón, Raimundo Shayo, José Shayo y el mismo Stier. Esto quedó acreditado, para los hombres del Central, en varias empresas mellizas de Daforel como Del Bote. Los peritos repararon en un dato inverosímil: que Chiodi Touzet, una mujer de 81 años, haya cobrado en ventanilla y en efectivo 1.800.000 dólares. Una verdadera construcción virtual contable.

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