Por Eduardo Tagliaferro

Las triangulaciones entre el M. A. Bank y la cuenta Daforel están en el centro de las investigaciones de la “ruta del dinero”, como se denomina a la pesquisa que pretende encontrar las coimas vinculadas a la venta ilegal de armas. El juez federal Jorge Urso reclamó ayer a su par Rodolfo Canicoba Corral que le remitiera las cajas enviadas por la Justicia norteamericana, en las que se acreditan las transferencias entre Mercado Abierto y el Citibank de Nueva York. Del entrecruzamiento de las operaciones, los investigadores esperan encontrar datos que vinculen a los cambistas con los sospechosos en la maniobra. Urso también solicitó a Uruguay informes sobre la cuenta 11.748 de la financiera Exterbanca y la número RUC.21-227130-0015 del Banco de Montevideo. En ellas podrían encontrarse huellas del traficante Diego Palleros y del suicidado represor de la ESMA, Horacio Estrada.
Las transacciones entre Mercado Abierto y el Citi, que están en las cajas remitidas por la Justicia estadounidense, fueron materia de estudio del subcomité del Senado norteamericano. Las pruebas contenidas en ellas pueden anudar una vinculación entre el M.A.Bank de Aldo Ducler, ex asesor de Ramón Palito Ortega, y Pedro Stier, titular de Multicambio, la financiera en la que operaba Emir Yoma. El vínculo puede conducir a alguna de las operaciones que se realizaron en la venta ilegal de armas. La tarea está en manos de los peritos del Banco Central que deberán cruzar los giros de ambas entidades. Tanto Ducler como Stier son profusamente reconocidos en el ámbito político. En ese ambiente, los cambistas tuvieron importantes clientes. Si bien Urso debe resolver la solicitud del fiscal Carlos Stornelli, en la que pidió la declaración de Stier, en tribunales no descartaban que una vez que los técnicos del BCRA concluyan sus pericias, el magistrado también cite a Ducler.
Además de reclamar las cajas del M.A. Bank, Urso hizo lugar a algunas de las medidas solicitadas por el fiscal y libró exhortos a la Justicia uruguaya para que remita el nombre de los titulares y los movimientos de cuentas radicadas en la financiera Exterbanca y en el Banco de Montevideo. Por las entidades habrían pasado alguna de las coimas de la venta ilegal de armas.
El suicidado represor de la Esma Horacio Estrada tenía cuenta en el Exterbanca y por allí desfilaron algunos de los pagos realizados por la empresa ecuatoriana Prodefensa, compradora de los fusiles de Fabricaciones Militares. Incluso en la cuenta se registraron giros de Estrada hacia el traficante francés Jean Bernard Lasnaud. El informe de los bancos uruguayos puede dejar al descubierto también los movimientos bancarios de Diego Palleros, el coronel que ofició de intermediario en la maniobra a través de las empresas uruguayas, Debrol y Hayton Trade.
Si bien se espera que en esta semana Urso se defina sobre el pedido formulado por los defensores del ex presidente, para que se abstenga de continuar en las actuaciones por el presunto enriquecimiento ilícito de Menem, el magistrado remitió ayer una larga serie de oficios que deja entrever su voluntad de no desligarse de esa investigación. Más aún cuando su colega Juan José Galeano declinó en él un expediente iniciado en el año ‘98, para esclarecer el presunto crecimiento patrimonial del ex presidente. Así se entienden los oficios remitidos al escribano Horacio Manso, para que aporte copia de una gran cantidad de poderes firmados por la familia Yoma.
Junto con estas medidas, Urso reclamó a la Policía Federal información sobre Alberto Kohan y algunas propiedades de familiares vinculados a éste. En la larga lista de oficios, se destaca el pedido de los legajos que habría en la Conadep, de Estrada, del criminal de guerra croata Dinko Sakic y del comisario Jorge Colotto.
Tanto Colotto como Sakic fueron mencionados en la causa de la venta ilegal de armas por el brigadier Tomás Medina. El militar había declaradoque se entrevistó en dos ocasiones con Menem para concertar la venta de seis submarinos a Taiwan. Afirmó que fue desplazado de la venta luego de que Emir Yoma le dijera “el negocio lo vamos a hacer nosotros”. También sostuvo que un tiempo después lo visitaron Colotto y Sakic, de quienes dijo que se mostraban interesados en venderle armas a Croacia.

ANALIZAN UNA DENUNCIA DE IBARRA EN LA CAUSA ARMAS
El Citibank en el banquillo

Por E. T.

Un largo listado de entidades financieras, cuentas y transferencias dudosas son las que se apilan en los despachos de los investigadores de la venta ilegal de armas. Con la información que hoy se tiene de algunos de los implicados, los instructores judiciales repararon en la existencia de una cuenta que Daforel tendría en la sede neoyorquina del Citibank. El dato está en el expediente desde el año ‘96 y fue denunciado por Aníbal Ibarra. En este sentido no es descabellado que interroguen al Citi por dicha cuenta.
Cuando Ibarra formuló su primera denuncia, los operadores de Multicambio negaron ser titulares de la misma. Por aquella época su estrategia judicial se basaba en desmentir toda vinculación con el affaire. Incluso sostenían que desconocían la existencia de Daforel. De comprobarse la existencia de la cuenta en el Citibank, y en caso de que la Justicia norteamericana acceda a informar sobre la misma, es probable que aparezcan datos nuevos, ya que la mira judicial estuvo centrada en los depósitos existentes en el Manfra, Tordella and Brokers (MTB). La atención en ese banco se justificaba, ya que en ella aparecieron los 400 mil dólares que el traficante Diego Palleros afirmó “que había depositado para un alto empresario vinculado al poder político”. Los dichos de Palleros motivaron que las sospechas se dirigieran hacia Emir Yoma. No por casualidad en ocasión de un allanamiento en el Banco Baires, vinculado a las investigaciones por la mafia del oro, se había descubierto un giro de 2 millones de pesos dirigidos a Yoma S.A, que estaban depositados en la cuenta Daforel del MTB Bank de Nueva York. El rol que, según Ibarra, cumplió la cuenta no deja lugar a dudas: “en dicha cuenta sólo se deposita dinero negro”.

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