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Por Eduardo Tagliaferro
 En la investigación por la �ruta del dinero� involucrado en la venta ilegal de armas no sólo van apareciendo un listado de entidades de las que hasta ahora se desconocía que hubieran estado vinculadas a la maniobra, sino que también está surgiendo evidencia sobre los primeros sobreprecios pagados por las autoridades croatas. El barco Opatija �el primero de los siete que transportaron armamento argentino hacia Croacia� partió en el `91 durante la gestión de Antonio Erman González en el Ministerio de Defensa. El resumen de ese año de la cuenta Debrol (la offshore uruguaya del traficante Diego Palleros que ofició de intermediaria en la negociación) en el Banco de Montevideo muestra, por primera vez en el expediente, una sobrefacturación de más de 2.400.000 dólares entre lo que oficialmente recibió Fabricaciones Militares y lo pagado por los croatas. Ese sobreprecio, lo más parecido a una coima, no quedó inmóvil en la cuenta de Palleros sino que fue retransferido hacia otras tantas cuentas bancarias. Entre ellas varias del Exterbanca de Uruguay, controlado por el Banco Mercantil del grupo Whertein, y otras pertenecientes al Nova Scotia y el Swiss Bank.
Los investigadores de la venta ilegal de armas coinciden en que el embarque del Opatija fue una de las operaciones más �prolijas� de toda la maniobra. En el resumen de la cuenta de Debrol se demuestra que en ese primer envío existió un sobreprecio mayor al cincuenta por ciento. Esto ratifica la hipótesis de que en las últimas ventas habría habido sobrefacturaciones cercanas al 300 por ciento.
La copia del extracto bancario fue acercado al fiscal federal Carlos Stornelli por los diputados Graciela Ocaña, Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez. El tema está siendo estudiado en el juzgado de Jorge Urso que ya libró varios exhortos a las autoridades uruguayas y suizas, para que respondan sobre quiénes son los titulares de las cuentas a las que Palleros reenvío parte de ese sobreprecio. �Le damos a la información gran verosimilitud, ya que la fuente es sumamente confiable�, confió ayer Ocaña a este diario.
Debrol es una de las dos offshores pertenecientes a Palleros que oficiaron de intermediarias en la venta ilegal. Estaba radicada en el estudio del contador uruguayo Roberto Blankleder y como presidente figuraba Alicia Barrenechea, mujer de Palleros. La cuenta 0120064/6 que Debrol tenía en el Banco de Montevideo, fue abierta el 14 de agosto del �91. Seis días después ingresaban 6.741.535 dólares girados por bancos croatas (ver facsímil).
El primer depósito, de seis millones ciento cincuenta mil dólares, fue ordenado por el ministerio de Agricultura de Croacia, y el banco que realizó la transferencia fue el Zagrebacka. A la semana siguiente, el ministerio de Finanzas del país balcánico, a través del Privredbanka giró 691.000 dólares. Los 6.741.535 girados por los croatas para abonar el armamento que se embarcó en el Opatija fueron realizados un mes antes de que el material bélico partiera del puerto de Buenos Aires y demuestran la existencia de más de 2.400.000 dólares de sobreprecio. Un informe del Central ratifica que a las cuentas de Fabricaciones Militares, por ese embarque, ingresaron 4.397.196 dólares.
Siempre refiriéndose al Opatija, los peritos del Central afirman �respecto al pago de la comisión, que sería de un 7 por ciento del valor FOB, la cual ascendería a 307.804 dólares, hasta la fecha, y con la documentación tenida a la vista, no fue posible localizar el débito correspondiente por este importe�. En las transferencias de Debrol en el Banco de Montevideo sobresalen dos giros por 530 mil dólares enviados por Palleros al Exterbanca de Uruguay. En esa entidad el traficante también tenía una cuenta bancaria a nombre de Hayton Trade, la segunda offshore de Palleros que intermedió en la venta ilegal de armas. El Exterbanca estaba vinculado al Banco Mercantil, controlado por el Grupo Whertein. En esa entidad también se encontró la cuenta 12.099 perteneciente al ex represor de la Esma, el suicidado capitán de navío Horacio Estrada, quien junto al traficante francés Jean Bernad Lasnaud participó de las ventas a Ecuador.
Además de esos dos giros hacia el Exterbanca, hay dos llamativas transferencias hacia la cuenta 47655 del Swiss Bank de Zurich y otra para �Jazmin Sier Holding Corp� en el Banco Monte de Paschi Di Siena, en Florencia, Italia. Luego que el dinero enviado por los croatas ingresó en su cuenta, Palleros pagó a Fabricaciones Militares la suma oficial de la operación. Los giros fueron remitidos por el Banco de Montevideo hacia el Nova Scotia de Nueva York, éste a su vez los remitió hacia la cuenta 71493/3 que la fábrica estatal tenía en el Banco de la Provincia de Córdoba. De acuerdo a la información entregada por los legisladores en la causa, en agosto del `91 el Banco de Montevideo le pidió a Debrol que le escriba una nota explicando por qué pedía triangular algunos giros bancarios. En ella Palleros sostuvo que la operatoria contaba con el correspondiente respaldo legal. Ni siquiera se trataba de una mentira piadosa.
Los conocidos de siempre
Parte del entramado de bancos que salen a la luz en los giros de la empresa fantasma uruguaya Debrol, están a su vez entrelazados a distintas operaciones investigadas en la comisión legislativa de lavado de dinero. Tal el caso del Swiss Bank de Zurich, que figura en el informe Carrió realizando operaciones con el Federal Bank, la offshore de Raúl Moneta o el Nova Scotia de Nueva York, cuyo nombre surge de algunas negociaciones vinculadas a la Mafia del Oro. En parte, las triangulaciones financieras fueron explicadas por los funcionarios de Fabricaciones Militares por el hecho de que las cuentas de la repartición estatal estaban embargadas en las mayoría de las entidades bancarias. Así por ejemplo, los 400 mil dólares de comisión pagados por Palleros �a un alto empresario vinculado al poder político�, llegaron al MTB Bank girados por el Banco Nación de Nueva York, previa transferencia al Chase Manhattan que ofició de su corresponsal. Los giros realizados por Debrol en el `91 se hicieron cuando al frente de FM estaba el coronel Manuel Cornejo Torino. |
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