Por Julian Borger y
John Hooper *
Desde Washington y Berlín

Con el descubrimiento de evidencia financiera que muestra transferencias de dinero entre los secuestradores de los aviones y un colaborador de Osama bin Laden en Emiratos Arabes Unidos (EAU), los investigadores de Estados Unidos creen haber encontrado la “pistola humeante” que vincula al millonario saudita con los ataques del martes 11. El hombre que está supuestamente en el centro de la red financiera es el jeque Saeed, también conocido como Mustafá Mohamed Ahmad, que trabajó como gerente de finanzas de Bin Laden cuando estaba exiliado en Sudán y que todavía hoy es un tesorero de confianza de la organización Al Qaida de Bin Laden.
En los últimos días se descubrieron transferencias de dinero en Florida el 8 y el 9 de setiembre, desde una cuenta bajo el nombre de Ahmad en Dubai a Mohamed Atta, el cabecilla de los 19 secuestradores que realizaron los ataques en Nueva York y Washington. Atta y otros secuestradores devolvieron el dinero a una cuenta con el mismo nombre antes de su misión suicida. Se supone que este dinero es el “cambio” que no fue utilizado para las operaciones, y que ascendería a 500.000 dólares, según los investigadores. El retorno de fondos no usados por los secuestradores es una marca registrada de la organización Al Qaida, que paga elevadas sumas de dinero en grandes operaciones, pero que a la vez es extraordinariamente tacaña respecto de los gastos de los atentados suicidas.
El banco central de la EAU ordenó el congelamiento de todas las cuentas cuyo titular es Ahmad y de otras vinculadas con otras 25 personas y organizaciones que el Tesoro norteamericano identificó la semana pasada como supuestos elementos de Al Qaida. La inteligencia norteamericana ha estado virtualmente segura desde el día de los ataques de que la atrocidad fue llevado a cabo a instancias de Bin Laden. Pero los vínculos financieros que llevan de los secuestradores al colaborador de Bin Laden otorga evidencias fuertes que serán cruciales para el esfuerzo continuado que requiere la coalición internacional detrás de Estados Unidos una vez que los ataques ya hayan comenzado.
Hasta que la pista del dinero no fue encontrada, la evidencia que apunta a Bin Laden era persuasiva pero demasiado circunstancial. La inteligencia alemana había interceptado mensajes entre miembros de Al Qaida el mismo 11 de setiembre celebrando los ataques de un modo que sugiere que conocían muy bien lo que iba a pasar. Las agencias de inteligencia internacionales han ayudado a la CIA a seguir las pistas de muchos sospechosos hacia Afganistán. Este diario informó el 15 de setiembre que, según una agencia de inteligencia de Medio Oriente, uno de los secuestradores, Wail al Shehri, proveniente de la región de Khamis (Arabia Saudita), había sido entrenado en el campo de Al Farouq de Bin Laden. Ayer, una fuente de inteligencia citada por CNN fue más allá y dijo que al menos cuatro de los secuestradores fueron entrenados en los campos de entrenamiento terroristas de Bin Laden en Afganistán.
Lo que el FBI descubrió como novedad, en medio de las 100.000 pistas que está siguiendo, es una pista electrónica que fue revelada ayer y que para los investigadores representa otra evidencia importante del rol de Bin Laden como financiador y coordinador de los ataques. “La conexión principal es financiera, y el personaje principal es Atta”, dijo una fuente de inteligencia norteamericana cercana a la investigación. Dijo que el dinero fue de Ahmad, el supuesto tesorero, desde los EAU a Alemania y Estados Unidos, en particular a Florida, donde varios de los secuestradores vivieron y aprendieron a pilotear aviones comerciales. El ministro de Información de los EAU, jeque Abdullah bin Zaid al Nahayan, dijo que un hombre con pasaporte de Arabia Saudita dejó el país en el día del ataque con destino a Karachi (Pakistán), después de recibir transferencias de “ganancias” por 15.000 dólares de tres de los secuestradores, Mohamed Atta, Walid al Shehri y Marwan al Shehri. El dinero fue transferido de Estados Unidos a EAU dos días antes de los ataques. “Esto es mucho más que una mera coincidencia”, declaró.
Se cree que el hombre saudita que viajó a Karachi el 11 de setiembre es Mustafá Ahmad. El jeque Abdullah no dijo qué banco o bancos de los EAU estuvieron involucrados en las transferencias claves. En 1999, una delegación norteamericana viajó a este estado del Golfo Pérsico con evidencia que supuestamente probaba que Bin Laden operaba a través del Banco Islámico de Dubai, la capital de los EAU. Después de la visita, un funcionario del Departamento de Estado norteamericano declaró que “el gobierno de las EAU nos dijo que había comenzado a limpiar este banco”.
Más recientemente, fuentes de inteligencia norteamericanas pusieron en duda el compromiso de las EAU sobre el ahogo financiero sobre los movimientos de Bin Laden. Bin Laden ha utilizado bancos occidentales sólo cuando era estrictamente necesario. Prefiere los bancos islámicos, en los cuales no paga intereses ya que está prohibido por ley islámica. En Sudán, Bin Laden adquirió su propio banco, el Banco Islámico al Shamal, con un grupo de socios sudaneses vinculados al régimen islámico de Jartum. Desde su llegada a Sudán en 1991 a su expulsión y apurado retiro en Afganistán en 1996, Bin Laden y sus seguidores construyeron una intrincada red financiera basada en prácticas islámicas, entre ellas las de docenas de “donaciones de caridad” para la jihad de parte de los ricos y piadosos dignatarios del Golfo Pérsico. Los investigadores norteamericanos creen que Ahmad era una de las piezas clave con la que se construyó el imperio.
También están apareciendo las conexiones financieras entre la organización de Bin Laden y supuestas células terroristas en Alemania. Durante el fin de semana, un vocero del Deutsche Bank dijo que les dio a los investigadores información sobre las cuentas vinculadas a miembros de la familia de Bin Laden. Según la revista Der Spiegel, el Deutsche Bank, el banco comercial alemán más importante, tenía cuentas de la familia de Bin Laden por un valor de 67 millones de dólares. Las leyes alemanas generalmente prohíben la publicación de datos sobre los clientes de los bancos, pero el Deutsche Bank le dio a las autoridades una lista de menos diez cuentas que supuestamente están conectadas con terroristas, o con actividades terroristas en los días anteriores a los ataques del 11 de setiembre sobre Washington y Nueva York. Der Spiegel reveló que entre esas cuentas hay algunas a nombre de familiares de Bin Laden.
Según el Ministerio de Economía en Berlín, 13 cuentas en Alemania fueron bloqueadas desde el comienzo, la semana pasada, del cerco financiero a la red terrorista de Bin Laden. Estas cuentas tenían un balance positivo de un millón y medio de dólares. Los detalles de los titulares de las cuentas no fueron revelados. Sin embargo, funcionarios de seguridad dijeron que existía evidencia de conexiones entre sospechosos residentes en Alemania antes de los ataques del martes 11 y Mamduh Mahmud Salim, un sudanés que espera su juicio en Estados Unidos por su supuesta pertenencia a la red terrorista de Bin Laden. Había sido arrestado en Bavaria en 1998.
Siete integrantes de la lista inicial de sospechosos del FBI asistieron a universidades en el puerto alemán de Hamburgo. Tres de ellos murieron en los ataques. Cuatro están desaparecidos. Entre los que se supone que han huido figura Said Bahaji, identificado por los investigadores como el principal soporte logístico de la célula terrorista de Hamburgo. Bahaji, alemán de origen marroquí, de 26 años, habría viajado a Pakistán. Un informe que se publicó esta semana en un diario de Hamburgo dijo que oficiales de contrainteligencia vinculan a Bahaji con la base de Salim en Munich.
Entre la lista de 27 individuos, grupos y compañías que los investigadores norteamericanos relacionan con los ataques, está una firma de Hamburgo, la Mamoun Darkanzali Import-Export. Pero el rol de la compañía y de su dueño, si es que hay alguno, es incierto. Darkanzali, de 40 años, abrió hace ocho años una tienda de regalos cerca de la estación central de Hamburgo. Reconoce haber conocido a Salim, pero insistió en quela relación era puramente comercial. En 1995, firmó papeles para permitir a Salim abrir una cuenta en el Deutsche Bank. Pero, según Darkanzali, estas cuentas fueron abiertas para un negocio que finalmente no se realizó, y terminaron siendo cerradas, cuando nunca habían tenido más de 250 dólares.

* De The Guardian de Gran Bretaña. Especial para Página/12.

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