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Por E.T.
 El informe del Banco Central
a la Justicia respecto de los movimientos de la cuenta Daforel en el MTB
Bank de Nueva York pone a los titulares de Multicambio al borde de la
detención judicial. El detallado estudio de los movimientos de
la offshore uruguaya lleva a los peritos a sostener que los 400 mil pesos
que llegaron a Daforel girados por Fabricaciones Militares, y que según
el traficante Diego Palleros “fueron una coima para un influyente
empresario vinculado al poder político”, en realidad fue cobrada
por Pedro Stier y sus asociados. Esto y sugerir que el dinero estaba dirigido
a uno de sus clientes, es lo mismo. Después que estalló
el escándalo de la venta ilegal de armas y cuando se hicieron públicas
las afirmaciones de Palleros, los cambistas reabrieron la cuenta para
depositar nuevamente el dinero que los investigadores judiciales sospechan
que fue a parar a las arcas de alguno de los imputados en la maniobra.
Hasta el momento, las pruebas que hay en el expediente sólo complican
a los titulares de la casa de cambio.
Si bien los propietarios de Multicambio afirmaron que “Daforel operó
con casi media plaza argentina”, en el mundo financiero nadie desconoce
que Emir Yoma fue uno de sus clientes calificados. Precisamente, las transferencias
que vía Daforel arribaban a Yoma SA fueron una de las piezas más
investigadas en la venta ilegal de armas y son una de las pistas para
dilucidar la denominada “ruta del dinero”. La constitución
de empresas fantasmas uruguayas, como Daforel, fue una práctica
usual por los cambistas porteños. El mecanismo facilitaba la triangulación
de giros bancarios.
El 13 de abril del año ‘94, cuando la venta ilegal de armas
encontraba su clímax, la cuenta 69.393 del MTB Bank de Nueva York,
operada por Daforel, recibió 400 mil dólares provenientes
del Chemical Bank New York y despachados por Fabricaciones Militares.
Los peritos responden que no hallaron en la documentación bancaria
nada que indique que este dinero podría estar relacionado a Palleros
o a alguna de sus empresas fantasmas utilizadas como intermediarias en
la maniobra: Debrol o Hayton Trade.
El informe consigna que esos 400 mil pesos fueron posteriormente transferidos
al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de cerrar la cuenta Daforel
con saldo cero, los titulares de Multicambio la reabrieron 18 meses después
de haberla dado de baja. El único propósito de esta operación
fue volver a depositar en el MTB los 400 mil pesos que a esa altura de
la investigación ya se sabía que pertenecían a la
coima pagada por Palleros.
El argumento entregado por los cambistas, de que el dinero fue nuevamente
depositado porque se trataba de un sobrante, no logró convencer
a los hombres del BCRA, quienes sostienen que el dinero tendría
que haberse computado en sus activos, hecho que no pudo corroborarse en
ninguno de los balances de Daforel.
Esto contradice fuertemente los dichos judiciales del apoderado uruguayo
de Daforel, Rodrigo López Acosta, quien sostuvo que “la suma
cuestionada permaneció en la cuenta Daforel y que no se efectuó
efectiva disposición de los fondos”.
Del estudio de la correspondencia interna entre el estudio jurídico
neoyorquino Fox Horan & Camerini LLP (contratado por Daforel) y el
MTB Bank se desprenden las preocupaciones que evidenciaban los titulares
de Multicambio. Entre otros reclamos, los abogados norteamericanos le
piden al MTB: información relacionada con el escándalo de
IBM y le exigen al banco que “mantenga la estricta confidencialidad
sobre los documentos e información relativa a Daforel.
El informe del Central llegó ayer a las manos del juez Jorge Urso.
Sus conclusiones permiten inferir que muy probablemente Stier y sus socios
sean citados a declarar judicialmente. Su situación ha quedado
más que comprometida, incluso las pruebas dan a pensar que fueron
losdestinatarios de los 400 mil dólares remitidos por Palleros.
En verdad los titulares de Multicambio han quedado presos de su deficiente
estrategia defensiva. Asesorados por Jorge Anzorreguy, durante años
negaron todo lo vinculado a Daforel. Cuando las pruebas comenzaron a desmontar
su silencio, fueron reconociendo aspectos parciales. Su nuevo abogado,
Ricardo Solomonoff, asesorado por Ricardo Gil Lavedra, no modificó
una defensa que demostró ser equivocada.
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Quieren indagar a
Kammerath
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó a la jueza
María Servini de Cubría la declaración indagatoria
de Germán Kammerath, intendente de la ciudad de Córdoba,
en la causa que investiga la entrega de frecuencias del espectro
radioeléctrico sin concurso y por adjudicación directa.
El funcionario también pidió que sean interrogados
como sospechosos Alejandro Cima, secretario de Infraestructura,
Servicios Públicos y Transporte de esa municipalidad, de
otros ex funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones
de la Nación y del cuñado de Kammerath, Marcos Aurelio
Alvarez. El ex secretario de Comunicaciones sería imputado
por negociaciones incompatibles con el desempeño de un cargo
público, administración fraudulenta e incumplimiento
de los deberes de funcionario público. La causa tuvo su origen
en la denuncia formulada en setiembre pasado por los diputados aliancistas
Atilio Tazzioli, Graciela Ocaña, Irma Parentella y Luis Brandoni
ante la Oficina Anticorrupción. Las bandas y frecuencias
fueron vendidas a terceros por cifras millonarias y algunas de las
sociedades beneficiadas con la maniobra pertenecerían a Alavrez,
gerente de control de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CNT). En su momento, el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar,
estimó que el perjuicio que implicó esta maniobra
rondaría los 200 millones de pesos. Tazzioli y Ocaña
quieren que la acusación sea ampliada a asociación
ilícita.
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