Por Eduardo Tagliaferro

Una presentación entregada ayer a la Justicia por los diputados Graciela Ocaña, Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez, con resúmenes bancarios de la entidad Exterbanca de Uruguay, evidencia los fuertes pagos realizados por los compradores del armamento argentino. Sumas que contrastan con los bajos montos que le eran girados a su vez a Fabricaciones Militares. Los extractos también dan cuenta de la existencia de presuntas coimas pagadas al interventor en Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, al coronel Edberto González de la Vega y a un tal E. González. Si bien la documentación es fragmentaria, ya que sólo contiene movimientos desde el año ‘94 en adelante y no contempla los movimientos del Banco de Montevideo, otra de las entidades uruguayas que participó en la triangulación de fondos comprometidos en la venta ilegal de armas, pone en evidencia que detrás de la denominada “ruta del dinero” se pueden reconstruir los lazos de los involucrados en la maniobra.
Los legisladores integrantes de la comisión parlamentaria sobre lavado de dinero, acercaron ayer al fiscal Carlos Stornelli, un largo listado con los movimientos bancarios de las cuentas que tenían en Exterbanca: Diego Palleros, intermediario en la venta de armas; Horacio Estrada, suicidado represor de la ESMA que ofició de intermediario en la venta de fusiles argentinos a Ecuador; Luis Sarlenga, ex interventor en Fabricaciones Militares y Hayton Trade SA, una de las offshore uruguayas utilizadas por Palleros en la maniobra.
“Puede ser un aporte interesante a la causa”, dijo a Página/12 la diputada Graciela Ocaña, refiriéndose a los documentos entregados ayer a Stornelli. “Los recibimos en forma anónima, Carrió, Gutiérrez y yo -continuó Ocaña–. Los datos son coincidentes con algunos movimientos bancarios de Fabricaciones Militares que habían trascendido”.
En tribunales se afirma reiteradamente que “conociendo la ruta del dinero se puede demostrar la asociación ilícita”. En verdad las transferencias muestran que Palleros era el principal receptor del dinero que giraban los compradores. A su vez éste giraba montos menores a la Dirección de Fabricaciones Militares y a varios de los involucrados en el affaire.
De los 2.599.950 millones que el 9 de mayo del ‘94 los croatas depositaron en la cuenta 11.748 perteneciente a Palleros, 1 un millón fue para Fabricaciones Militares y 1.200.000 fueron a la offshore Maderyl, vinculada al propio Palleros, intermediario oficial en la maniobra que hoy se encuentra radicado en Sudáfrica, país que negó su extradición.
El 30 de enero del ‘95 fue un verdadero festival de transferencias en la cuenta de Palleros. Los croatas le pagaron casi seis millones de dólares. Concretamente 5.999.950 dólares. Para esa fecha ya había partido el último de los barcos que llevaba armamento argentino a Croacia (Rijeka Express) y faltaban 15 días para que comenzaran los vuelos hacia Quito de la empresa norteamericana Fine Air. De ese dinero, Palleros le giró 3.500.000 dólares a Fabricaciones Militares; 275 mil a Sarlenga; 200 mil a E.González; 750 mil a Barrenechea su mujer y 325 mil a su offshore Hayton Trade. Para esa fecha Erman González hacia rato que había dejado el mando en el ministerio de Defensa. Del que se fue el 5 de abril del ‘93 para dejarle el cargo a su sucesor Oscar Camilión.
El 31 de marzo Palleros recibe de los croatas 2.199.950 millones de dólares, el 19 de abril ingresó a su cuenta 1.399.950 millones y giró a la cuenta identificada con el número 12146, 1.299.950. Cuenta cuya numeración se acerca a la de su offshore Hayton Trade (12147). Los últimos montos ingresados a la cuenta de Palleros, en abril y junio del ‘95, suman 1.999.950. Un llamativo giro de 1.255.000 millones salió de la cuenta de Palleros a la cuenta 112.773 el 6 de noviembre del ‘95. La transacción consigna que debía pagar a valores del 3 de noviembre, el mismo día que voló la Fábrica Militar de Río Tercero. Los resúmenes de Hayton Trade muestran varias transacciones sospechosas. Depósitos provenientes del Banco de Préstamos en Cayman por casi cinco millones de dólares; giros a Horacio Estrada por 75 mil, a la cuenta Daforel del MTB Bank y otra que sin mayores especificaciones está dirigida al MTB el banco neoyorquino por el que se triangularon muchos giros vinculados a los principales escándalos del menemismo, como IBM-Banco Nación; Mafia del Oro y venta de armas.
En la cuenta perteneciente a Estrada, la 12099, están documentados 1.850.000 millones enviados por la Junta de Defensa Nacional de Quito, compradores de los fusiles argentinos. Además de ingresar a su cuenta giros provenientes de la Unión de Bancos Suizos, se registran cheques depositados en el Banco República, ese banco que llega a la quiebra de la mano del banquero Raúl Moneta. La documentación es el puente que puede unir a varios involucrados con sociedades y entidades hasta ahora no conocidas.

DECLARARON MAS TESTIGOS EN EL JUICIO POR LA AMIA
“No vi nada parecido a una Trafic”

Por Adriana Meyer

“Después del estallido cerré los ojos y cuando los abrí veía todo negro... pensé que me había quedado ciega. Al recuperar la visión me di cuenta que la AMIA no existía más, era sólo escombros.” El relato pertenece a Adriana Mena, la empleada de la imprenta que estaba ubicada justo enfrente de la mutual judía y que, increíblemente, nunca había sido interrogada antes. Hasta que su existencia salió a la luz a través de una investigación periodística había sido ignorada por el juez Juan José Galeano, su equipo, los fiscales, la Policía Federal y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A pesar de ser una de las sobrevivientes que más cerca estuvo del momento del atentado no vio ninguna Trafic.
Flaca, alta, histriónica, la testigo afirmó ayer en el juicio oral que aquel lunes 18 de julio de 1994 estaba sentada hablando por teléfono. Aunque tenía frente a sí a sus dos jefes, que fallecieron, podía ver el frente de la mutual judía. Su testimonio había sido propuesto por los abogados de los policías acusados, que aprovecharon al máximo el preciso relato de la mujer que asegura no haber visto ni escuchado nada parecido a una camioneta que se incrustara en el edificio que tenía ante sus ojos. La abogada de la DAIA Marta Nercellas le preguntó si cuando estaba hablando con sus jefes los miraba a los ojos, y si podía percibir lo que pasaba detrás de ellos, si había movimiento en la calle. Mena respondió que no puede afirmar nada de eso con certeza, pero “yo la estoy mirando a usted mientras hablamos pero si mueven la cámara detrás suyo me daría cuenta”.
“Encontramos a Humberto Chiesa, que estaba lastimado en la cabeza, y cuando busqué a mi pareja me di cuenta que estaba muerto”, relató y bajó la cabeza. “Una persona que tenía pelo largo me levantó en ‘upa’, fui la primera que salió en televisión. Yo le decía que me deje, no quería irme”, explicó la mujer. “Esta testigo es muy valiosa y es inconcebible que no haya sido interrogada antes, lo que demuestra lo mal que fue instruida esta causa, porque era elemental llegar a ella sólo a través del sentido común porque estaba frente a la AMIA”, opinó el abogado de Memoria Activa Alberto Zuppi. Si bien la existencia de la Trafic será probada a través de los peritajes, de los testigos que no vieron la camioneta Mena resultó hasta ahora más sólida que los dos que sí afirman haberla visto.
Durante el primer cuarto intermedio policías y abogados escucharon el partido Boca-Racing. Luego declararon Jorge Kaiser, un empleado de la lotería Solidaria que salió de la AMIA poco antes del estallido, y Carlos Romagnani, un jubilado que esa mañana iba hacia el Hospital de Clínicas por la “semana de la próstata”. Otra testigo, Angélica Leiva, sorprendió al asegurar que “la explosión ocurrió afuera, en la puerta de la AMIA”, y así contradijo a dos testigos que ayer afirmaron que “de la mutual salió una llamarada”.

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