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Por
Felipe Yapur
 Después
de interconectar las causas IBM-Banco Nación y BCCI o tráfico
de armas, la diputada Elisa Carrió elaboró junto a otros
tres miembros de la comisión antilavado un extenso informe final.
Este incluirá un cuadro donde se detallará qué personalidades
políticas, financieras, económicas y empresariales se valieron
en los últimos 25 años del sistema institucional “para
hacerlo funcionar al servicio de una economía del saqueo”.
El informe final de la comisión de algo más de 100 fojas
y anexo documental intentará generar una megacausa judicial para
que se investigue y juzgue “la matriz del Estado mafioso”.
Si bien el informe de Carrió no será el trabajo de toda
la comisión que ella preside, su extenso documento contará
con la mayor cantidad de firmas de diputados. El resto de los integrantes
(dos radicales y cuatro justicialistas) redactarán otros tres informes
por separado.
Tal vez lo más jugoso será lo que ella definió como
“el cuadro de las responsabilidades políticas”. Los datos
surgieron del entrecruzamiento de las principales causas investigadas
e incluirá a las autoridades políticas del momento. Es decir,
se podrá ver quién era el presidente en ese momento, y también
el titular del organismo público que avaló el hecho o, como
en algunos casos, que no controló lo que sucedía. También
estará el ministro del área comprometida en las causas,
las empresas –con ejecutivos incluidos– y los bancos que participaron
de los negociados. A toda esta información se le agregarán
los estudios jurídicos que actuaron en las diferentes causas y
escándalos.
La parte documental del informe Carrió contará con ocho
capítulos. El primero es una síntesis donde se describirá
el objeto de la investigación, “la de mayor contenido y de
menor duración de la historia parlamentaria argentina”. “A
diferencia de lo que ocurrió en Francia y EE.UU. –remarcó
Carrió a Página/12–, nuestro trabajo describe hechos
ilícitos ocurridos en el país. Demuestra cuáles fueron
los canales financieros por donde el dinero salió de la Argentina,
como se destinó a un banco corresponsal y como retornó en
términos de inversiones lícitas”. También incluirá
una detallada descripción sobre los recursos técnicos y
humanos con que contó la comisión y, sobre todo, los obstáculos
que enfrentaron las autoridades de la comisión: “Varios, muchos
testigos no quisieron declarar ante el resto de los miembros de la comisión
por desconfianza”, se escuchó entre los diputados que firman
el informe con la legisladora chaqueña.
El capítulo dos estará dedicado a actos delictivos sucedidos
en Argentina y cuyo dinero circuló por compañías
y bancos máscara de banqueros locales. Acá se detallarán
los casos paradigmáticos donde están involucrados empresas
transnacionales con instituciones argentinas (IBMBanco Nación;
IBM-DGI); el tráfico de armas (ventas a Croacia y Ecuador); la
defraudación al Estado (Mafia del Oro); evasión fiscal (compañías
y bancos off shore). El capítulo tres abordará el lavado
de dinero de actividades criminales cometidas en otros países pero
con causas abiertas en el país. Por ejemplo, BCCI, Chimborazo y
las relaciones del MA Bank de Aldo Ducler con el cartel mexicano de Juárez.
También hay un capítulo dedicado al funcionamiento del sistema
financiero local en los noventa. Carrió describe un sistema dual:
“Un sistema legal y otro clandestino que trabajaron a la par con
la venia del régimen”.
Todos los capítulos tendrán un apartado dedicado a destacar
“las responsabilidades políticas y/o criminales” y el
papel de las autoridades del gobierno central y del Banco Central. El
listado de personas vinculadas a los casos, donde se anticipa que se podrá
leer el nombre de los ex presidentes Raúl Alfonsín y Carlos
Menem, los ministros Chrystian Colombo y Domingo Cavallo, y ex funcionarios
como José Luis Machinea, serán volcados en una gran cuadro.
Este organigrama buscará demostrar que la segmentación de
las investigaciones judiciales que se traducen en lasdiferentes causas
de corrupción “no es otra cosa que una forma de garantizar
la impunidad”.
Así como en el preinforme, en el trabajo final hay capítulos
destinados a describir la caída y vaciamiento de bancos a través
de compañías máscara y también un detalle
de las “inversiones lícitas con dinero producto de evasión”
como son los casos de los grupos Exxel y Vila-Manzano.
Por último, el informe incluirá conclusiones y recomendaciones
legislativas que, asegura la legisladora, serán lo único
en que habrá coincidencia con los radicales y justicialistas. El
informe firmado por Graciela Ocaña (ARI), José Vitar (Frepaso)
y Gustavo Gutiérrez (Demócrata), será publicado en
quioscos y estará en Internet.
Según confiaron fuentes cercanas a la legisladora, en las próximas
48 horas el informe Carrió saldrá a la luz.
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