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Por Susana Viau
 Un semanario montevideano sacó
a luz negocios y cuentas millonarios que pertenecerían a Pedro
Pou, ex presidente del Banco Central argentino. Algunos de estos datos
surgieron al calor del litigio que cuatro sociedades entablaron contra
el banco uruguayo Surinvest, cuyo titular es, curiosamente, otro ex miembro
del directorio del BCRA: Juan Martín Etchegoyen. El conflicto detonó
cuando las firmas, mediante un préstamo de 12 millones de dólares
otorgado por Surinvest, compraron acciones de Telecom Argentina –Stet-France
Telecom–. Una parte de esas acciones quedó prendada por el
banco que, un año después, vendió los papeles, dado
que el crédito no había sido pagado. Pero la batalla judicial
tiene sus bemoles: tanto los titulares de las sociedades querellantes
como los de sus asesores corresponden a familiares y antiguos colaboradores
del ex hombre fuerte del CEMA y del BCRA. La publicación informa
asimismo de la existencia de dos cuentas millonarias que, aseguran, pertenecen
a Pou y en 1999, poco antes del cambio de gobierno, transfirieron casi
cuatro millones de dólares a otras cuentas de las islas Cayman.
La historia comenzó en 1992, poco tiempo después de que
Pou fuera designado en la vicepresidencia del BCRA (el 5 de febrero de
1991) como segundo de otro hombre del CEMA: Roque Fernández. En
ese momento, una persona que el expediente judicial no individualiza se
presentó al Banco Roberts de Buenos Aires para solicitar un préstamo
de 11 millones y medio de dólares con el objeto de adquirir acciones
de Telecom que salían a subasta. La respuesta del Banco Roberts
(actual HSBC) consistió en una derivación: indicó
al solicitante que el trámite se viabilizaría mejor a través
del Banco Surinvest, en Montevideo, y fraccionando el crédito.
Para ello se crearon cuatro sociedades ad hoc, BEITEC, SIVAC, CLINLER
y BLARTEX, a cuyas manos fueron a parar los casi 12 millones de dólares.
Con ese dinero, BEITEC, SIVAC, CLINLER, BLARTEX adquirieron 452.000 acciones
clase B de Telecom Argentina, pero una parte de ellas quedó caucionada
por el Surinvest, en garantía del cuantioso préstamo.
En dichas sociedades figuran como miembros del directorio familiares directos
de Pou, su tío Pedro Faustino Canet –el apellido materno de
Pedro Pou es Canet–, y su tía Emilia Luna. Juan Pou, su hermano,
era el asesor financiero de las cuatro firmas y actuaba en calidad de
apoderado el abogado Heriberto Angel Raggio, que las fuentes uruguayas
individualizan como “mano derecha” de Pedro Pou y según
pudo establecer Página/12 es un integrante del estudio Llerena
& Asociados y la persona que lleva para Pou todas las cuestiones vinculadas
a las Bodegas Navarro Correa, de la que Pou era propietario: “De
toda la vida, Raggio es su primer abogado”, explicaron viejos empleados
del estudio.
De acuerdo a las condiciones establecidas en el préstamo, si el
valor de las acciones caía, la prenda se transfería a La
Nicanora, una estancia perteneciente a Pedro Pou y arrendada a Estancias
Unidas del Ibicuy, de Entre Ríos, donde el ex mandamás del
BCRA reconocía tener una participación societaria. Ahora
bien, al cabo de un año las acciones no habían bajado sino,
por el contrario, se disparaban hacia arriba y el Banco Surinvest, al
parecer ante la falta de pago del préstamo, resolvió venderlas
¿a quién? Al Banco Roberts, hoy convertido en HSBC y actual
accionista de Surinvest. En 1997, sintiéndose damnificadas por
esa operación, las sociedades BEITEC, SIVAC, CLINLER y BLARTEX
resolvieron iniciar una acción judicial ante los tribunales uruguayos.
El demandado (Surinvest) sostiene que las cuatro sociedades no son parte
de un grupo inversor brasileño con sede en el World Trade Center
de San Pablo, como argumentan los abogados de las cuatro sociedades sino
que son propiedad de Pedro Pou, quien al igual que su hermano Juan tuvo
que prestar declaración en el marco de la causa. Lo cierto es que
la tenencia de bienes a nombre de sociedades extranjeras es una antigua
costumbre de Pou. Así lo hizo con Navarro Correa, comprada en 1984
por medio de una sociedad panameña, XEMPREL, presidida por María
Soledad Carrasco (sobrina política de Pou) yMIRTON, constituida
en Uruguay con la titularidad de Edelmira Carrasco Catena, ex esposa de
quien fuera presidente del BCRA.
Ajuste de cuentas
Latitud 30 35, la publicación uruguaya que realizó la investigación,
afirma haber detectado dos cuentas que pertenecerían a Pedro Pou,
una de ellas a nombre de IMUNIX SA y “radicadas en un conocido banco
de la plaza financiera montevideana”. A través de fuentes
de esa misma plaza este diario confirmó que la entidad a la que
se refiere la investigación periodística no es otra que
el Banco de Galicia del Uruguay y una de las cuentas habría sido
abierta “con ciertas desprolijidades”. Por ambas cuentas habrían
pasado 3.836.000 dólares que, en noviembre de 1999, a días
de las elecciones que marcaron el fin del menemismo, fueron transferidos
a otras cuentas en las Islas Cayman. La derivación de estas revelaciones
podría poner en un serio brete la situación procesal de
Pedro Pou en Argentina puesto que se encuentra investigado por el juzgado
federal 4 –hasta hace una semana a cargo de Gabriel Cavallo, ascendido
a camarista– bajo el cargo de enriquecimiento ilícito.
El fiscal Eduardo Freiler solicitó la declaración indagatoria
de Pou a raíz de un monitoreo practicado por la UFITCO (Unidad
Fiscal para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando)
y cuyas conclusiones –publicadas por Página/12 en marzo de
este año– mostraban que de las declaraciones juradas del ex
funcionario surgía una multiplicación del 600 por ciento
en su patrimonio. En 1995 Pou daba fe de bienes por casi un millón
de dólares; al año siguiente la cifra varió a 2.125.725,
es decir un crecimiento del orden del 126 por ciento; en 1997 su patrimonio
era de 5.281.420, o sea un aumento del 148 por ciento respecto del año
anterior.
En sus declaraciones juradas, Pou reconoce una participación en
Estancias Unidas del Ibicuy aunque nada dice de La Nicanora, adquirida
en 1980 a Papel Prensa a través de Pedro Pou Inversores S.A; tampoco
figuran allí las cuentas que menciona la publicación uruguaya
ni las sociedades cuya titularidad le atribuye Surinvest. Pou fue procesado
por María Romilda Servini de Cubría por la actitud asumida
por el BCRA ante el hundimiento del Banco Basel. El procesamiento fue
confirmado semanas atrás por la Sala I de la Cámara Federal.
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