Por Maximiliano Montenegro

“Así como la Argentina lucha contra el trabajo infantil en la OIT, debe luchar para que se declaren ilegales los paraísos fiscales en los foros internacionales”, dijo el titular de la AFIP, Armando Caro Figueroa. Después de haber anunciado un amplio blanqueo de capitales, el equipo económico parece haber adoptado la estrategia de correr con la vaina a todos aquellos que no se acojan. Tanto es así que hasta amenazan con avanzar sobre un “área restringida” del poder económico: “Vamos a hacer procedimientos sorpresa en el sistema financiero porque la AFIP conoce cómo se mueve el dinero en negro, sabemos cómo se lo lleva afuera y tenemos información sobre cómo se manejan algunas casas de cambio”, anticipó el funcionario a Página/12. Que los hombres de Cavallo pasen de la amenaza a la acción es algo que todavía está por verse.
En diálogo con este diario, Caro Figueroa brindó un diagnóstico sobre la evasión en la Argentina todavía más alarmante que la reconocida por sus predecesores recientes en el cargo. “La evasión de los cuatro o cinco impuestos principales es escandalosa en todo sentido. La evasión en Argentina, incluso comparado con otros países de América latina, es demasiado alta”, afirmó.
A la hora de precisar los datos, según el funcionario, la evasión de las contribuciones patronales “ronda el 45 por ciento” y en Ganancias “es un poquito menos del 45 por ciento, pero es muy alta”.
Sin embargo, Caro se rehusó a fijarse metas de reducción de semejantes niveles de evasión. “El presupuesto 2002 tendrá una estimación realista de caída de la evasión. Pero hoy todavía no le puedo decir cuándo vamos a reducir la evasión, por ejemplo, un 10 por ciento”, se excusó. De todos modos, prometió que “para la AFIP nadie tendrá coronita” y que “no habrá ni rico ni famoso que esté al margen de nuestra inspección”. “Si yo fuera kiosco por kiosco (buscando evasores) sería un despropósito”, graficó, apuntando a que el objetivo del organismo será ampliar la base de grandes contribuyentes.
Para el titular de la AFIP, en Argentina también “son escandalosos los volúmenes de dinero en negro que se mueven. Ya no se mueven en valijas sino en camiones de caudales, en camionetas, en containers, en avionetas”, explicó.
Después de haber anunciado una moratoria y un blanqueo generalizado de capitales –así, cualquiera que traiga fondos para invertir en una empresa o negocio en la Argentina la AFIP no le preguntará por el origen de dichos recursos–, en Economía están lanzados a asustar a todos aquellos que queden afuera. Sin embargo, por ahora, los instrumentos de disuasión más poderosos del organismo parecen ser sólo los “orales”.
“La AFIP conoce cómo se mueve ese dinero en negro y quién se lo lleva fuera del país. Sabemos cómo se manejan algunas casas de cambio. Tenemos mucha información, no podemos difundirla, pero la vamos a utilizar”, adelantó.
En parte el dinero negro, al que se refiere Caro Figueroa, es el que tiene como fuente la evasión fiscal de empresas legales. En ese caso, el empresario suele depositarlo en el exterior, por temor a que la DGI investigue y embargue sus cuentas en bancos locales. Para tal fin, asesorado por oficiales de cuenta de banca privada de los propios bancos, suele transferir el dinero al exterior –completamente en negro– a través de una casa de cambio, que realiza la operación sin que sea detectada por la DGI. Luego, un banco extranjero, habitualmente con sede en el país, administra sus fondos en el exterior, haciendo llegar sus resúmenes de cuenta o bien a su domicilio particular o, para mayor seguridad, a una casilla postal en el Uruguay, donde algunos hombres de negocios suelen viajar sólo para buscar su correspondencia.
Si el empresario declarara sus fondos en el exterior –para lo que tendría que demostrar su origen blanco–, debiera pagar el impuesto a lasGanancias -sobre la renta financiera que dichos fondos generen- y el impuesto a los Bienes Personales. Pero dichos dineros son fruto de un ilícito anterior, la evasión en el país, por lo también caen bajo la nueva ley antilavado.
Esta clase de operatorias es habitual desde hace años en el sistema financiero local. Sin embargo, hasta ahora ningún organismo oficial, ni la AFIP, ni el Banco Central, hicieron nada para frenarlas.
“Vamos hacer inteligencia sobre estos movimientos en el sistema financiero, porque contamos con la información que nos proporciona la ley antilavado, dos sistemas del Banco Central y lo que nos llega por la ley del cheque. Se pueden esperar procedimientos sorpresa en el sistema financiero”, anunció ayer Caro Figueroa. El funcionario dijo, además, que el gobierno argentino debe realizar una cruzada contra los paraísos fiscales en los foros internacionales. “Hay que conseguir que los paraísos fiscales sean considerados fuera de la ley (internacional)”, afirmó. Hacia esos paraísos fiscales, en los últimos meses, volaron miles de millones de dólares desde la Argentina. Pero no sólo por evadir al fiscal sino también por miedo a que, superado por la crisis, Cavallo finiquitara la convertibilidad y echara mano a los depósitos bancarios.

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