La Dirección General de Aduanas (DGA) realizó una denuncia penal contra una empresa por presuntas maniobras de sobrefacturación en la importación de barbijos a partir de una operatoria de triangulación comercial entre China, Panamá y Argentina.
La denuncia realizada por la DGA comenzó a partir de una importación de mascarillas protectoras desechables KN95 desde China que fue facturada a través de una empresa en Panamá.
La mercadería arribó al país directamente desde el fabricante chino sin que intervenga en ninguna instancia del movimiento de los barbijos el país centroamericano. La investigación permitió determinar que la firma declaró la importación de 150 mil unidades de mascarillas a un precio unitario de 3,60 dólares, cuando el precio declarado en China fue de 1,20 dólar cada una.
"La magnitud del sobreprecio pagado es tal que no justificaría una simple intermediación comercial de la firma panameña. El objetivo de dicha triangulación sería acceder al mercado de cambios al tipo de cambio oficial y fugar divisas", analizan en Aduana.
El organismo también investiga a un conjunto de firmas que habrían aprovechado el beneficio impositivo que el Gobierno otorgó a la importación de distintos insumos médicos a raíz de la pandemia de la covid-19. En las operaciones investigadas, las autoridades sospechan que las firmas declararon sobreprecios en la compra de barbijos y termómetros digitales, también con el fin de acceder al mercado de cambios y fugar divisas.
En total, se investiga a unos 160 importadores de los casi 700 que importaron barbijos este año, lo cual abarca a casi 300 operaciones de importación.
