Quince domicilios de las ciudades de Salta y Metán fueron allanados ayer en el marco de una investigación que lleva adelante la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, por estafas de una financiera que ofrecía a través de redes sociales, la participación en operaciones de inversión, con la promesa de ganancias de $300.000 a $1.000.000 de pesos en 15 o 30 días.
El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que en los allanamientos se secuestraron mil contratos y documentación relacionada a la causa, además de 10 vehículos. Se señaló que "Hasta el momento" fueron detenidas seis mujeres y un hombre.
Los allanamientos se realizaron en ocho locales y una concesionaria de la ciudad de Salta y en cinco viviendas y un hotel de Metán, en el sur de la provincia. Estas medidas fueron solicitadas por la fiscala Salinas Odorisio los jueces Antonio Pastrana, de Garantías del distrito Centro, y Mario Teseyra, de Garantías de Metán.
El Ministerio Público Fiscal detalló que la financiera tenía una identidad tributaria falsa, y aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones financieras de envergadura, ofrecía a través de redes sociales la participación en operaciones de inversiones con la promesa de importantes ganancias en el corto plazo. Para concretar la inversión los clientes debían firmar un contrato.
Los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos Complejos determinaron que el nombre y matrícula del profesional del derecho que actuaba en representación de la firma, serían falsos y que la financiera operaba aparentemente bajo el esquema Ponzi, estafa que consiste en ofrecer altos retornos en poco tiempo, utilizando parte del dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos y dar apariencia de que el negocio funciona. El sistema avanza hasta el momento en el que dejan de ingresar nuevos estafados.
La cantidad de contratos secuestrados dan una idea de la gran cantidad de personas que cayeron en esta estafa, cuyos operadores actuaban en distintos lugares de la capital salteña y en Metán.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos solicitó a quienes hayan sido damnificados por esta operatoria que se acerquen a la comisaría más cercana a su domicilio, con la documentación correspondiente para aportar más elementos a esta investigación.
