El juez Federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, imputó por los delitos de intermediación financiera sin autorización, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita a Edgar Adhemar Bacchiani, dueño de Adhemar Capital S.A, y a 8 miembros de su directorio. Todos fueron citados ayer y  notificados de que no pueden salir del país.

De esta manera, Bacchiani, el más mediático de los falsos “traders” catamarqueños que se dedicaban a ofrecer beneficios exponenciales por inversión en criptomonedas, se suma como imputado a Cristian Sixto Rojo, CEO de CALLVU Servicios Financieros Bursátiles, quien había sido acusado formalmente hace dos semanas.

El resultado de las pesquisas en las que colaboraron Gendarmería Nacional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos General de la Nación (Procelac) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) y testimonios derivó en la decisión de Contreras de imputar a Bacchiani y a los miembros del directorio de la financiera con sucursales en Catamarca y Tucumán.

El falso trader, fue citado junto a sus socios en horas de la mañana al Juzgado Federal, donde se les comunicó que están acusados por los delitos de intermediación financiera sin autorización, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con el delito de asociación ilícita y, se los notificó, de que no pueden salir del país y que deben presentarse en el Juzgado del 1 al 5 de cada mes.

Las primeras denuncias contra Bacchiani en Catamarca se radicaron el 15 marzo. No obstante ya había acusaciones radicadas en Tucumán y Córdoba, provincias en donde Adhemar Capital tenía sucursales. En este contexto y a pedido de los fiscales catamarqueños Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz, el Juzgado Federal de Tucumán declinó competencia y remitió las denuncias a Catamarca.

Los fiscales Federales, también solicitaron lo mismo a Córdoba en donde a justicia ordinaria imputó a Bacchiani por el simple delito de estafa, pero la fiscal que investiga se negó a delegar lo actuado. Se espera que la Corte Suprema de Justicia resuelva sobre este pedido.

En el marco de la misma causa y por orden del Juzgado Federal, Gendarmería allanó ayer las oficinas de de Adhemar Capital ubicadas en la localidad de Yerba Buena, de Tucumán. Ahí se secuestraron computadoras y documentación.

Traders

Hasta ayer, Rojo como responsable de CALLVU Servicios Financieros Bursátiles, era el único imputado por los mismos delitos que acusaron al Ceo de Adhemar Capital. Tras los allanamientos ordenados por la Justicia Federal al empresario, se descubrió que uno de los domicilios declarados era apócrifo y el restante es una propiedad que está en alquiler.

Por otra parte, resta saber qué sucederá con Edgardo Bulacios, dueño de RT Inversiones, la inversora que tiene mayor cantidad de denuncias hasta el momento. La causa está frenada porque tanto el juez Federal Contreras como el fiscal Federal Santos Reynoso, decidieron inhibirse por ser amigos del acusado.

Es por esta razón que el fiscal Federal de Cámara, Vehils Ruiz, quien quedó a cargo de la pesquisa, espera que la Cámara Federal de Tucumán ponga en funciones un nuevo magistrado y de esta manera poder solicitar medidas.

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