La Fiscalía General de la República (FGR) de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto (2012 - 2018) por al menos tres casos de presuntos actos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incluso de carácter electoral, entre otros, según informó este martes el Ministerio Público.
En un comunicado, la FGR detalló que por ahora solo se desarrollan procedimientos de investigación en distintas carpetas en contra del exmandatario. El primero es por la trama de sobornos de la constructora española OHL, una de las compañías más beneficiadas durante su administración, al igual que ocurrió cuando fue gobernador del Estado de México (2005-2011).
Según la FGR, los avances en la investigación por "diversas denuncias" en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales, "permitirán judicializaciones en los meses próximos".
"Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso", agregó.
El segundo caso corresponde a la denuncia dada a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Fiscalía respecto a un posible lavado de dinero por "transferencias internacionales ilegales", lo cual, explicó la FGR, requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, "mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso".
La tercera carpeta de investigación en contra de Peña Nieto es por el delito de enriquecimiento ilícito, y aunque no detalló el caso en particular, la FGR aclaró que "los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia". "Conforme se vayan obteniendo resultados procesales, en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice, esto se hará de inmediato", concluyó.
