La Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, provincia de Córdoba ordenó este viernes ocho detenciones, entre ellas la del fundador de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, quien se encuentra en República Dominicana, según informó el medio local La Voz. La organización es investigada por supuesto fraude financiero, en lo que se conoce como “esquema ponzi” o sistema piramidal.
Las órdenes de detenciones libradas por la fiscal Juliana Companys incluyen tanto a Cositorto como a Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Alvarez, Silvia Rosa Fermani, Silvina Verónica Abellonio, Silvio Eduardo Shamne, Ivana Analía Alvarez y Florencia Anahí Álvarez.
La medida llega luego de que la Policía provincial llevara adelante este viernes por la mañana cuatro allanamientos simultáneos a raíz de tres denuncias por supuestas estafas contra “Generación Zoe”.
El local de esa empresa amaneció cerrado el último jueves y “hay una gran incertidumbre en torno a su situación”, informó en un comunicado el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. El medio provincial La Voz agregó que durante la noche del jueves, antes del comienzo del allanamiento en la sede, se vio presencia policial en la puerta.
Detallaron también que desde hace unos días los usuarios debían comunicarse a un número de WhatsApp para obtener información sobre cobros correspondientes a sus inversiones y que, según confirmaron dos personas, este mes se habían registrado, por primera vez, retrasos en las fechas habituales de pago.
Desde la empresa, habían dejado trascender que se estaban realizando reestructuraciones internas y que en pocos días la situación se normalizaría. Aparentemente, algunos de sus integrantes principales de la sede de Villa María se habrían desvinculado en las últimas horas de la entidad.
En diálogo con C5N, y desde República Dominicana, Leonardo Cositorto había asegurado este jueves que en la sede de Villa María habían ingresado a robar y se llevaron computadoras y otros elementos. Se cree que el fundador continúa en ese país.
Leonardo Cositorto, imputado por presunta estafa y defraudación
A fines de la semana pasada, Cositorto fue imputado por el fiscal federal Eduardo Taiano en el marco de la causa que lo investiga por presunta estafa y defraudación económica al fisco.
La investigación comenzó tras la denuncia de un particular ante el Ministerio Público Fiscal porteño que luego pasó a la Justicia Federal y se suma a otras iniciadas en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en la Inspección General de Justicia (IGJ).
En la denuncia se detalla que el accionar de la organización consiste en “captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar, tan solo invirtiendo 1000 dólares”.
En este sentido, ofrecen “ganancias superiores a los 100 mil pesos mensuales” y “las personas que no tienen dinero, son llamadas a captar a otras cinco o diez que pongan el dinero solicitado para poder ingresar”.
