La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció este miércoles por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa, a una empresa fantasma dedicada a desplegar acciones para la captación de fondos con la promesa de una rentabilidad extraordinaria, tras descubrir que durante el 2022 realizó movimientos por 880 millones de pesos.
El organismo de control fiscal comprobó que la firma supuestamente dedicada a captar inversiones no poseía bienes registrables ni había adquirido ningún tipo de bien o servicio vinculado al rubro declarado.
En el proceso, los inspectores de AFIP analizaron las facturas electrónicas recibidas y observaron que los comprobantes vinculados a la actividad habían sido emitidos por una sola firma que presentaba serios indicios de apocrificidad.
Como resultado de la investigación se concluyó que los fondos acreditados en las cuentas en cuestión provenían de transferencias realizadas por personas humanas y/o depósitos en cuenta, que posteriormente eran retirados mediante cheques.
Si bien la compañía prometía una rentabilidad extraordinaria, no se pudieron identificar inversiones o bienes que permitieran tales rendimiento, por lo que el ente fiscal intuye que esa empresa fantasma era en realidad un esquema de estafa piramidal, con características similares a otro caso que tomó estado público durante 2022 y cuyos partícipes se encuentran actualmente procesados con prisión preventiva.
Además, se pudo observar como proveedoras a personas del mundo de la farándula, quienes ante la consulta por parte de este organismo indicaron que prestaron servicios de publicidad a través de redes sociales y medios gráficos.
Finalmente, AFIP hizo la denuncia penal por asociación ilícita, lavado de activos agravado y estafa que recayó en el Juzgado Penal Económico N° 11.
