La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la dirección de Aduanas presentarán ante la Justicia Federal “las carpetas del Croata”. Se trata de documentación secuestrada en las oficinas de Ivo Rojnica que contiene nombres de empresarios, asesores tributarios y exfutbolistas involucrados en operaciones en las que él participaba.
La información fue secuestrada por la Policía Federal durante la serie de allanamientos realizados la semana pasada en distintas oficinas vinculadas al propietario de Nimbus, la “mayor cueva” de compra y venta ilegal de dólares en la city porteña.
Qué contienen las carpetas
Las carpetas de color naranja contienen precisiones sobre la apertura de cuentas offshore en el exterior de argentinos que no declaraban sus tenencias ante la AFIP, según informó la agencia Télam.
Los datos indican que las aperturas de cuentas se hacían a través de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas, administradora de los fondos Calafart, y los argentinos evasores figuraban generalmente en sociedades radicadas en Panamá, Uruguay, Belice o Saint Kitts y Nevis.
La documentación terminó de digitalizar anoche a última hora y en las próximas horas será presentada ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que investiga las denuncias presentadas contra Ivo Rojnica.
La causa contra el "Croata"
El “Croata” se presentó esta semana ante la justicia federal y designó al abogado Gastón Marano para su defensa a través de un escrito de una carilla.
En ese texto asegura que tomó conocimiento de la existencia de la causa a partir de un allanamiento reciente, y porque su nombre salió publicado en medios periodísticos.
Marano es un abogado que en los últimos tiempos asesoró a un diputado del PRO en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia.
También defiende a uno de los acusados de la causa por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, y fue quien presentó una de las denuncias por el viaje del exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde a Marbella.
