El escándalo de los Paradise Papers complica al ministro de Finanzas, Luis Caputo: diputados del Frente para la Victoria-PJ lo denunciaron penalmente por omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini e interviene el fiscal Carlos Rívolo.

Como en el caso de los Panamá Papers, la primera filtración sobre empresas offshore donde aparecieron involucrados el propio Mauricio Macri y varios macristas, en los Paradise Papers figura Caputo.  El ministro de Finanzas está apuntado como administrador de una red de sociedades en paraísos fiscales.

Caputo aparece concretamente a cargo de la administración de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las Islas Caimán y de Delaware. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund. El funcionario macrista también manejó este último fondo, que administraba inversiones de riesgo por más de 100 millones de dólares.

Ninguno de los fondos, que tienen ramificaciones que llegan hasta la Argentina, figura en la declaración jurada de Caputo. El ministro de Finanzas dice que no los incluyó porque no fue accionista de los fondos. “Hasta donde yo sé”, aclaró y afirmó ser sólo un “asesor financiero” para “friends and family”, por lo que no descartó que algún familiar suyo aparezca entre los que invirtieron en esos fondos.

 Los diputados que presentaron la denuncia penal en su contra son Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Miguel Kunkel. Los legisladores advierten que la relación de Caputo con esas sociedades offshore tampoco está consignada en el currículum vitae cargado en la página web del Ministerio de Finanzas.

 Los diputados sospechan que esta omisión “podría haber sido utilizada para evitar que se investigara la posible participación accionaria del actual ministro en sociedades cuyo capital podría provenir de fuentes ilícitas” y “para garantizar que, desde la cartera de finanzas, Caputo pudiera operar o beneficiar a estos fondos sin que saliera a la luz su incompatibilidad para realizar tales negociaciones”, en alusión a la participación del Ministro en el pago a los fondos buitres.

A propósito de las declaraciones de Caputo de que se trataba de un pequeño fondo de inversión para “friends and family”, los legisladores quieren saber quiénes fueron las personas que colocaron su dinero en ese fondo de inversión offshore. “Podrían surgir nombres vinculados al actual ministro y a su esfera de competencias”, advirtieron los diputados, quienes plantearon también la necesidad de “realizar un entrecruzamiento entre aquellas personas y los nombres de quienes utilizaron el reciente blanqueo de capitales”.

La presentación judicial que firman los diputados pide también a la Justicia que requiera a la Oficina Anticorrupción las DDJJ presentadas por Caputo, y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que remita toda la documentación relacionada con el funcionario. Entre otras medidas de prueba, también solicitan que se libren exhortos a las autoridades competentes en los Estados Unidos (Miami y Delaware) y Reino Unido (Islas Caimán), a fin de obtener toda la información relativa a los accionistas, inversores, gerenciadores y administradores de las sociedades relacionadas con Caputo.