El escándalo de los Paradise Papers complica al ministro de Finanzas, Luis Caputo: diputados del Frente para la Victoria-PJ lo denunciaron penalmente por omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini e interviene el fiscal Carlos Rívolo.

Caputo aparece en los Paradise Papers como administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las Islas Caimán y de Delaware. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund. El funcionario macrista también manejó este último fondo, que administraba inversiones de riesgo por más de 100 millones de dólares.

Ninguno de esos fondos, con ramificaciones que llegan hasta la Argentina, figura en la declaración jurada de Caputo. El ministro de Finanzas dice que no los incluyó porque no fue accionista de los fondos, sino sólo un “asesor financiero” para “friends and family”.

Los diputados que presentaron la denuncia penal en su contra son Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Miguel Kunkel. Los legisladores sospechan que la omisión en la declaración jurada “podría haber sido utilizada para evitar que se investigara la posible participación accionaria del actual ministro en sociedades cuyo capital podría provenir de fuentes ilícitas” y “para garantizar que, desde la cartera de finanzas, Caputo pudiera operar o beneficiar a estos fondos sin que saliera a la luz su incompatibilidad para realizar tales negociaciones”.

A propósito de las declaraciones de Caputo de que se trataba de un pequeño fondo de inversión para “friends and family”, los legisladores quieren saber quiénes fueron las personas que colocaron en él su dinero. “Podrían surgir nombres vinculados al actual ministro y a su esfera de competencias”, advirtieron los diputados, quienes plantearon también la necesidad de “realizar un entrecruzamiento entre aquellas personas y los nombres de quienes utilizaron el reciente blanqueo de capitales”.

La presentación judicial que firman los diputados pide también a la Justicia que requiera a la Oficina Anticorrupción las DDJJ presentadas por Caputo, y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que remita toda la documentación relacionada con el funcionario. Entre otras medidas de prueba, también solicitan que se libren exhortos a las autoridades competentes en los Estados Unidos (Miami y Delaware) y Reino Unido (Islas Caimán), a fin de obtener toda la información relativa a los accionistas, inversores, gerenciadores y administradores de las sociedades relacionadas con Caputo.