El Ministerio Público de la Acusación realizó cinco allanamientos en el marco de la investigación sobre una estructura jurídica y financiera organizada para captar apuestas de casinos virtuales ilegales. Entre los datos más preocupantes, se relevó que más de 35 mil niños, niñas y adolescentes utilizaron la plataforma de apuestas ilegales investigada, es decir, un 23 por ciento de los casos analizados. En tanto, lo colectado era transformado en criptoactivos. Si bien en los procedimientos no hubo personas detenidas, se secuestró material de interés para la causa. Desde Fiscalía se indicó que "una particularidad de estas plataformas (de apuestas ilegales) es que muchas veces dirigen su maniobra económica a menores de edad".

Se trata de una causa que comenzó en mayo pasado, a partir de una presentación del ministro de Educación, José Goity; su par de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda y del vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Acción Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena. En la denuncia se detallaba un conjunto de dominios web, accesibles desde la provincia, dedicados a captar apuestas de forma ilegal. En un principio habían sido individualizados 273 sitios web, pero el número se amplió luego, hasta alcanzar los 385.

En ese marco, el fiscal Agustín Nigro avanza sobre la estructura jurídica y financiera que organiza el juego ilegal online. Así, se detectó a una Sociedad Anónima que "sería el paraguas de una organización de un sistema de apuestas ilegales online", indicaron desde el MPA. Un dato que sobresale tiene que ver con que de las transacciones analizadas, el 23% fueron realizadas por adolescentes que rondan los 15 años, mientras que la edad promedio de los usuarios, en general, es de 24 años.

En función de que gran parte de los usuarios de esta red ilegal son niños, niñas y adolescentes, la investigación se enmarca en el Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General, se indicó desde el MPA. El fiscal Nigro agregó que la "preocupación fundamental" para la Fiscalía tuvo que ver con ese punto. "Es una particularidad de las plataformas de juego online que lo hacen de manera ilícita, que no solo no logran filtrar, sino que muchas veces dirigen su maniobra económica a menores de edad. Dentro de un millón de transacciones que pudimos analizar, más o menos un cuarto corresponde a trasferencias que realizaron niños, niñas y adolescentes a favor de esta sociedad anónima", puntualizó sobre la plataforma con impacto nacional. 

Además, detalló que hay testimoniales, en la ciudad de Santa Fe, que indican que niños "participaron de juegos e hicieron transferencias de bajo monto, pero muy reiteradas en el tiempo. El flujo es a partir de las 8 o 9 de la noche y más cercanos al fin de semana", sostuvo. 

Nigro indicó también que "esos millones de pesos que eran colectados, eran transformados en criptoactivos"; y que "la cuestión de blanqueo de dinero es materia de la justicia federal; seguramente se va a convocar para su investigación".

Tras la presentación de la denuncia, por orden judicial solicitada por el fiscal Nigro, se identificaron fondos que fueron bloqueados e inmovilizados; y se dispuso el bloqueo de los dominios y subdominios web que, según las evidencias con las que se cuentan, funcionaban como plataformas de apuestas ilegales. Por las maniobras delictivas desplegadas a través de la Sociedad Anónima, son investigadas personas de nacionalidad brasileña y argentina. 

En tanto, los allanamientos realizados en las últimas horas, con colaboración de Gendarmería Nacional, tuvieron lugar en las localidades bonaerenses de Manuel Bernardo Gonnet (partido de La Plata), Olivos y Pilar –en un barrio privado–; y otros dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se secuestraron teléfonos celulares, documentación vinculada a sociedades comerciales, computadoras y dispositivos de almacenamiento, los cuales serán analizados en el marco de la investigación.

A modo de recomendación, el fiscal indicó que "es una preocupación de los adultos empezar a conversar con nuestros hijos sobre estas maniobras".