Desde las primeras horas de ayer se llevaron a cabo 19 allanamientos en distintos domicilios de la ciudad de Salta, y en localidades de las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata, en la investigación de una red de apuestas virtuales no autorizadas, que involucra a captadores de apostadores en redes sociales y personas que actúan de “cajeros” en distintas provincias.

Las medidas se tomaron por requerimiento de la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. 

En la ciudad de Salta se allanaron domicilios en la calle Florida al 300, y en los barrios Juan Manuel de Rosas, Ciudad del Milagro, San Alfonso, Pablo Saravia y El Tribuno, además de viviendas en las localidades de La Silleta, Campo Santo y El Carril.

En estos procedimientos fue detenido un hombre y se secuestraron productos de marketing, documentación considerada relevante para la causa, teléfonos celulares, registros y cuentas bancarias, además de una camioneta Amarok.


El Ministerio Público Fiscal de Salta detalló que investigadores del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) llevaron a cabo trabajos de campo en varias provincias y realizaron intervenciones telefónicas a los sospechosos durante 15 días.

Además, durante 60 días se empleó la figura del agente encubierto digital en medios de comunicación informáticos y juegos en línea para simular interés en casinos en línea. Esta estrategia proporcionó a los investigadores herramientas y datos precisos, permitiéndoles conocer con un grado de certeza la operatoria de los sospechosos tanto en la ciudad de Salta como en otros lugares del país, informó la fiscalía.

La fiscal Salinas Odorisio también dispuso la inmovilización de 253 cuentas bancarias vinculadas a las personas acusadas. También se solicitó, a través de la Secretaría de Modernización de Salta, el bloqueo de todos los sitios web involucrados desde los establecimientos educativos de la provincia, donde operaban.

Asimismo, la fiscalía solicitó la prohibición de salida del país para los ocho principales implicados en esta organización criminal.

Esta investigación se originó en una denuncia del 3 de noviembre de 2023, realizada por el asesor jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar (ENREJA), quien aseguró que una mujer promocionaba a través de medios masivos de comunicación su red de captación de apuestas y vendedores para un casino virtual ilegal denominado BET91, Celuapuestas y Red Las Únicas. Estas plataformas operaban sin autorización, a través de internet, y carecían de cualquier adecuación a la normativa legal vigente.

El denunciante alertó que esta actividad irregular omitía las reglamentaciones relacionadas con el Programa de Prevención de la Adicción al Juego y las políticas estatales al respecto. También señaló la falta de cumplimiento de normativas que prohíben el lavado de activos y la evasión impositiva, y la violación de normativa referida a la responsabilidad financiera del juego organizado, y otros requisitos, como la solvencia, el cumplimiento del pago de premios y de cánones.

Cómo era la estructura 

Esa denuncia fue el punto de partida para una investigción que descubrió una estructura en la que personas de otras provincias reclutaban a ciudadanos salteños para que actuaran como “cajeros” de la casa de apuestas online. A estos “cajeros” se les otorgaba un usuario y contraseña para acceder a una plataforma de juegos en línea, operativa mediante un dominio NIC falso.

La fiscalía precisó que la organización operaba con distintos niveles operativos. La captación comenzaba por recomendaciones directas o, en versiones más recientes, mediante redes sociales. Los interesados en apostar contactaban a los “cajeros”, quienes gestionaban el monto de la carga de crédito. Luego de recibir el pago, que se realizaba por plataformas como Mercado Pago, el cliente obtiene un usuario y contraseña para acceder a juegos como tragamonedas virtuales.

El sistema se estructuraba, detalló el MPF, en torno a varias figuras clave: los "respaldos", encargados de recibir las apuestas y entregar los premios; los "administradores", responsables de reclutar a los jugadores y proporcionar las monedas de apuesta; y los "cajeros", quienes captan o captaban a los jugadores a través de redes sociales y los guían (o guiaban) para acceder a la plataforma. "Los 'cajeros' venden los créditos obtenidos de los administradores, que luego se comercializan a través de redes sociales o WhatsApp", señaló la fiscalía.