Ya son 11 los detenidos por una gran ciberestafa en decenas de ciudades de toda la Argentina, tal cual lo informó el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
La policía porteña capturó al líder de la organización, un hacker informático que produjo un ataque contra una fintech y su sistema, que desvió más de 70 millones de pesos desde cuentas válidas hacia cuentas falsas, y luego los traducía en criptomonedas para que no pudieran ser rastreados fácilmente.
El fiscal Miguel Kessler ordenó congelar las 50 cuentas bancarias correspondientes a los responsables, mientras que aún se desconoce el monto preciso de sus fondos. Los investigadores pudieron detectar dichos fondos e identificar a los sospechosos. Debido a esta investigación, que llevó alrededor de 6 meses, se hicieron 11 allanamientos simultáneos en distintas partes del país que culminaron con la misma cantidad de detenidos entre Capital Federal, Entre Ríos, Córdoba, Río Negro y Buenos Aires (en Vicente López, San Fernando, Avellaneda y General Rodríguez).
Entre los detenidos hay hombres y mujeres. Uno de ellos había sido detenido previamente por otras estafas informáticas. Otro también tenía antecedentes por robo en grado de tentativa y estafas anteriores. La mayoría de estos 11 sospechosos tiene antecedentes penales por robos y estafas.
En los allanamientos se secuestraron diversos equipos informáticos entre los que se contaron 39 celulares, 12 notebooks, 5 CPUs, 11 dispositivos USB y dinero en efectivo (pesos y dólares).
Cada uno de los imputados fue trasladado hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para declarar frente al fiscal Keisser, el Titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº5, que se especializa en delitos relacionados al ciberfraude, en este caso con la modalidad conocida como "Carding".
Los detenidos quedaron alojados en las alcaidías porteñas e incomunicados entre sí. La jueza Paula Núñez Gelvez aceptó la prisión preventiva para el líder de la organización delictiva tal cual lo había solicitado el fiscal, así como también congeló los fondos de los otros acusados.
El caso más emblemático de estos tiempos de ciberestafas es el de San Pedro, donde más de un tercio de los sampedrinos fue afectado. Según el intendente, Cecilio Salazar, la ciberestafa había dejado un saldo de "15000 a 20000 personas" estafadas solo en esa localidad.
Este episodio, conocido como el caso de La China debido a una mujer de rasgos orientales que recomendaba inversiones mediante un grupo de Telegram, tuvo al Secretario General del Sindicato de Papeleros de Papel Prensa, Gerardo Gelabert, como uno de los detenidos específicamente por este caso. También tomó relevancia el caso de San Pedro debido a que dos actores polacos hicieron las veces de inversionistas mediante la plataforma RainbowEx para llamar la atención.
El caso sampedrino no sólo había dejado un saldo de 6 detenidos particularmente por esas estafas, sino también 2 órdenes de captura internacional por parte de Interpol, en calidad de Alerta Roja, contra dos ciudadanos de Malasia.
