La Unidad de Información Financiera (UIF), que conduce José Sbattella, multó a los bancos Provincia de Buenos Aires y Macro por operaciones sospechosas de lavado de dinero. En el caso del Provincia, la sanción es por 320.234 pesos, mientras que al Banco Macro, por su parte, se le fijaron dos multas: una por 842.855 pesos y otra por 538.161 pesos.

El sumario al Banco Provincia se inició el 17 de octubre de 2011 por no reportar operaciones sospechosas efectuadas por un cliente entre el 20 de marzo de 2009 y el 3 de agosto de ese mismo año por una suma equivalente a la multa. El cliente compró dólares por 320.234 pesos, pero había declarado ingresos de entre 1001 y 2500 pesos. La UIF aclara en la resolución emitida el jueves pasado que el sistema de alertas del banco emitió un listado indicando que las operaciones no coincidían con el perfil que se le había trazado al cliente, pero esas alertas fueron ignoradas. Por eso se sancionó a la entidad.

En lo que respecta al Banco Macro, el viernes se le aplicaron dos multas. La sanción por 842.855 pesos es por no haber informado operaciones sospechosas realizadas por un cliente ocasional de la entidad entre el 7 de abril de 2005 y el 6 de julio de 2007 por ese monto. Fueron 20 operaciones de compra de dólares que el cliente no podía justificar porque no se encontraba inscripto como contribuyente en AFIP y tampoco había datos que acreditaran ingresos suyos en la Anses. Por ese motivo se sancionó al Banco, y también a sus directores y oficiales de cumplimiento. La segunda multa fue porque se detectaron 108 operaciones de compra de dólares por 538.161 pesos entre el 12 de octubre de 2006 y el 22 de agosto de 2007 que tampoco se correspondían con los ingresos declarados por el cliente que llevó adelante las operaciones. El banco no alertó sobre esa operatoria irregular, y la entidad y su oficial de cumplimiento fueron multados.