El juez Ricardo Busto Fierro, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, autorizó el ingreso de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa donde se investigan las maniobras ilícitas desarrolladas por la financiera CBI Cordubensis SA. Según la investigación impulsada por el fiscal cordobés Enrique Senestrari, CBI realizaba actividades de intermediación financiera no autorizada en dos sucursales de la ciudad de Córdoba. Allí ofrecía servicios tales como alquiler de cajas de seguridad, consultoría financiera, préstamos personales, empresariales, financiamiento de inversiones y operaciones bursátiles en general, a pesar de no estar habilitada para ello. Además ofrecía actividades financieras ilegales que habrían derivado en la evasión del impuesto a los créditos y débitos; y se estima que lavaban dinero proveniente de la evasión de impuestos y hechos de corrupción que captaban de particulares y empresas diversas. Por otra parte, la causa detalla una serie de estafas cometidas por la financiera a través de la simulación de plazos fijos por 1,5 millón de pesos.