El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, informó que entre los 4040 números de cuenta en Suiza que obtuvo recientemente el Estado argentino se encuentran “quienes se llevaron el dinero del Banco Mayo”, institución que quebró en 1998 luego de una maniobra de vaciamiento. Echegaray confirmó que sobre la información entregada por el gobierno francés de argentinos con cuentas no declaradas en Suiza “se ha lanzado una acción de fiscalización electrónica”. El funcionario recordó también que está vigente el proceso de blanqueo de ahorros en dólares a través del Cedin y del Baade, mecanismo que los involucrados en las cuentas en Suiza podrían utilizar para no tener que enfrentar a la AFIP. “Muchos de estos contribuyentes podrían estar interesados en esos instrumentos”, los tentó.

A fines del mes pasado las autoridades tributarias francesas entregaron a la AFIP información detallada de 4040 cuentas bancarias abiertas por individuos y sociedades argentinas en el banco HSBC de Suiza. Como sólo existen 125 cuentas de la entidad helvética reconocidas en declaraciones juradas, el listado ofrece un extenso registro de individuos de altos ingresos que, como mínimo, evadieron el pago de impuestos. “Nos están engañando, nos hacen trampa los contribuyentes que ocultan cuentas en el exterior”, graficó Echegaray. Contó que la AFIP tiene datos personales de los titulares de las cuentas, beneficiarios, domicilios en el exterior, teléfonos, direcciones de correo electrónico y todo tipo de órdenes a los oficiales de cuenta del HSBC en Suiza.

El titular de la AFIP contó además que le envió una nota al titular de la Procelac, Carlos Gonella, porque “veremos quién rectifica las declaraciones juradas en sede administrativa y quién entra al blanqueo. Luego, el resto va ir a la Procelac para recaer en sede judicial”.

Echegaray informó que mañana Suiza firmará en Berlín un acuerdo multilateral para el intercambio de información. Como la Argentina ya participa de ese cuadro normativo, el funcionario estimó que “nuestro memorándum va a comenzar a regir desde 2017 porque vamos a firmar con Suiza el acuerdo de intercambio automático de información”.