La Justicia allanó cinco joyerías y cuatro financieras en el centro de Lomas de Zamora, que funcionarían como cuevas cambiarias. En los operativos, que fueron dispuestos por el juez federal Alberto Santa Marina, se secuestraron 272.109 pesos, 39.778 dólares estadounidenses, 6285 euros y 40.012 reales, según relataron fuentes judiciales. La medida se ordenó luego de una investigación preliminar realizada por la Fiscalía Federal Uno con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que había detectado presuntas infracciones al régimen penal cambiario y la posible comisión de los delitos de lavado de activos.

La causa se inició con una investigación del titular de la Fiscalía Federal Uno, Leonel Gómez Barbella, quien realizó las medidas que habilitaron los procedimientos. Funcionarios de la Procelac, organismo que encabeza el fiscal Carlos Gonella, secuestraron además del dinero, documentación variada, máquinas cuenta billetes, dispositivos informáticos y otros elementos de interés para la investigación. Los allanamientos fueron realizados en la peatonal Laprida y en Carlos Pellegrini del centro de Lomas de Zamora. La investigación busca establecer conductas que podrían vulnerar la normativa de cambios, entre otras hipótesis ligadas al lavado de dinero y a la intermediación financiera no autorizada por el Banco Central.