La Unidad de Información Financiera, conducida por José Sbattella, dispuso multar en más de 39 millones de pesos al Banco Francés por haber omitido su obligación de reportar una operación sospechosa respecto de una transferencia por ese mismo monto. Según la investigación realizada por la UIF, las actuaciones comenzaron por un depósito que Jorge Roberto Pallavicino realizó el 22 de noviembre de 2007 en su caja de ahorro por un monto equivalente a 39.393.072 de pesos. De acuerdo con los considerandos de la entidad, “el Banco Francés nunca reportó a esa unidad el acontecimiento de la operación, lo que constituye una omisión en su obligación de informar en el marco de la ley 25.246”. “Se ha obstaculizado la facultad de esta unidad de ejercer en forma oportuna todas las acciones legales tendientes al recupero de los activos involucrados en la operatoria”, señaló la UIF a través de su resolución. La disposición de la UIF número 2/02 establece que ante una presunta actuación por cuenta ajena, o cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia, los sujetos obligados (en este caso los bancos) adoptarán las medidas adicionales razonables a fin de obtener información sobre dichas operaciones. La UIF impuso la multa a Miguel Angel Russo por el valor de la transacción denunciada en su carácter de “oficial de cumplimiento”, es decir, la persona que tendría que haber denunciado la operación. También decidió multar al Banco Francés.