“Esto sería peor que la caída de un banco.” Así resumió el fiscal federal Guillermo Marijuán la causa en la que investiga a una consultora que ofrecía cuantiosas inversiones en el exterior y que fue acusada de no devolver los fondos aportados, que superarían los 300 millones de dólares. Según la causa fiscal, la consultora dejó un tendal de 11 mil clientes. Se trata de la firma Curatola y Asociados, cuyos propietarios viven en Miami y podrían ser detenidos acusados de la estafa extrafinanciera.
En 2001, Curatola –ex vendedor de seguros– formó la empresa para asesorar a gente interesada en inversiones con brokers del exterior, compra y venta de divisas en el extranjero, abriendo cuatro oficinas en la ciudad de Buenos Aires y al menos veinte en el interior.
El 2004, “la Unidad de Inteligencia Financiera puso en conocimiento una serie de operaciones sospechosas denunciadas desde Estados Unidos que indicaban que había gente que había comenzado a recibir dinero desde el exterior”, señaló Marijuán a Página/12.
El contratista “firmaba un contrato con Curatola y otro con el broker. Todo eso funcionó bien. La gente ganaba, hasta que a fines de 2003 Curatola les dice que van a cambiar de broker. Deja de operar FXCM y lo reemplaza Forex, de la empresa Vanderbelt Management, de las islas Vírgenes británicas”.
En ese momento “hay mucha gente que no quiere invertir con el nuevo broker, recupera el dinero y, cuando lo trae a la Argentina, se detecta esa operación sospechosa y la Unidad lo denuncia”.
Según la investigación, Curatola llevó a quienes continuaron como clientes “a invertir en este nuevo broker en una cuenta en el Bermudas Comercial Bank Limited, con ganancias suculentas hasta que en un momento, en febrero de 2005, la gente consulta la página web de la compañía y estaba bloqueada. Curatola les dice que el broker ForexVan (que significa mercado de divisas más Vanderbelt) estaba sufriendo una auditoría y que las cuentas estaban bloqueadas y la gente no podía tocar su dinero”.
Cuando ocurre esto, “la gente se desespera y Curatola les hace dilaciones y siempre se presentaba como una persona distinta al broker –sostuvo el fiscal–. Ante esta situación, un cónsul rumano, que había invertido, hace la denuncia que me toca a mí. Ahí se empieza a conocer toda la maniobra”.
“Hasta el momento –agregó el fiscal–, se efectuó un allanamiento en el country Abril, en Hudson, la mansión de Curatola, donde se secuestraron documentos que demuestran que él es el broker. Lo que está bajo análisis es qué se hizo con esa plata. Otra de las pruebas indican que hubo cuatro empleados de Curatola que viajaron a Panamá porque montó oficinas y se secuestraron los contratos de esos empleados. Además está bajo análisis el comportamiento de dos ciudadanos, uno francés, Patrick Samuel, y otro que decía que era centroamericano pero es argentino, Diego Barrera. Curatola los presentaba como los dueños de ForexVan cuando en realidad era él.”
Además, “hay un testimonio de quien creó la página web a Curatola y Asociados, que fue la misma persona que viajó a Panamá para crear la página de ForexVan”, señaló. Para el fiscal de la causa “es posiblemente una de las mayores estafas de los últimos tiempos”. De los 11 mil damnificados “sólo 20 o 30 iniciaron querella contra Curatola”, indicó.
Aparentemente, los damnificados recibieron mensajes de una persona llamada “Suleica Jalei, nueva presidenta de Vanderbelt, que les dice que esperen hasta el 26 de marzo, momento en el que se les devolverían los ingresos iniciales”.
Las querellas fueron dirigidas “contra Eugenio Curatola, los representantes de la empresa en el país, alrededor de ocho, por lo que no se descarta la asociación ilícita. Además hay querellas contra Sebastián y Clemente Curatola, hermanos de Eugenio, y Silvina Amestoy, su esposa”, enumeró el fiscal.
Marijuán podría viajar a Panamá “para seguir, con la colaboración del gobierno de Estados Unidos, la ruta de dinero”. Por otro lado, dijo que “habrá que investigar la responsabilidad de los ahorristas”. Ahora, la Cámara Federal tendrá que resolver si la causa agrega el lavado de dinero con lo que las penas aumentarían.

Informe: Maria Sol Wasylyk Fedyszak.