Luego de la denuncia realizada por la Dirección Regional Mercedes de la AFIP por presunta evasión agravada, el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº2 de San Nicolás detuvo a Vicente Pérez Barcos, Graciela Musirengo y Alejandro Zabala.

Los acusados son considerados partícipes necesarios de la maniobra llevada a cabo por la acopiadora de cereales “H.A. Coltrinari y Cia. S.A.C.T.A.”, que falsificó las declaraciones juradas de IVA y del Impuesto a las Ganancias desde el 2002 al 2005 y generó una evasión de $ 21.388.635

Los tres empresarios fueron detenidos y luego de tomarles declaración indagatoria, el juez ordenó su encarcelamiento. Asimismo el juzgado libró otras cinco órdenes de detención contra Eduardo Molinari, Claudina Garbari, Nélida Córdoba, Jorge Acosta y Arturo Otaño Moreno, todos imputados en la misma causa. Además, la AFIP constató irregularidades en la compra y venta de los cereales.

Por otra parte, en Chaco, los cruces de información entre la AFIP y el Banco Central, permitieron cercar a una empresa que, sin capacidad económica real para operar en el mercado cerealero, compró dólares y euros durante 2007 y 2008 por una cifra superior a los 50 millones de pesos. De acuerdo a los montos de divisas adquiridas y a su actividad comercial ilegal, la firma defraudó al Estado Nacional en más de 20.000.000 millones de pesos.

La empresa estaba inscripta como mayorista en la venta de cereales en la provincia del Chaco y en sus Declaraciones Juradas no se veían reflejadas las importantes ventas que la compañía había concretado. Paralelamente, se descubrió que quienes efectuaban las compras de los cereales eran dos supuestos “apoderados” que realizaban operaciones en dos entidades bancarias y en una financiera de la ciudad de Rosario.

La investigación corroboró que la empresa “fantasma” no tenía capacidad para vender los cereales que habría comercializado. Según sus declaraciones juradas, en 2005, no tuvo movimientos; en 2006, declaró ventas en Ganancias por $17.973,67 y desde enero de 2008 no informó nada más al fisco e incluso dejó de pagar los impuestos.

Sin embargo, según el cruce de información con el BCRA, se detectó que la empresa realizó millonarias operaciones de compra de dólares y de euros. En 2007, efectuó operaciones por $ 25.978.793 y, en 2008, por $ 33.888.829.

De acuerdo a los montos de divisas adquiridas con estas maniobras, se habría evadido en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el período 2007 en $1.952.862 y en 2008 por $ 3.558.327. En tanto, en Ganancias se habría evadido en 2007 por $6.635.542 y en 2008 por $11.861.090.

Todas estas irregularidades fueron denunciadas ante el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, donde tiene domicilio fiscal la firma involucrada. La Justicia ordenó la realización de cinco allanamientos en Chaco (capital e interior), un allanamiento y cinco ordenes de presentación de documentación que se realizaron en Rosario.