Según la denuncia, los agentes poseen un grupo de empresas vinculadas entre sí a través de las cuales blanquean fondos de la Secretaría de Inteligencia, cuyo manejo no debe justificarse. Vera había presentado la denuncia ante el fiscal federal Federico Delgado para realizar una investigación preliminar.

Delgado hizo una investigación preliminar con el chequeo de datos de la denuncia y envió el expediente a sorteo que el tocó al juez Casanello con la intervención del fiscal federal Ramiro González.

El primer paso que debe dar la causa es que el fiscal requiera formalmente el inicio de una investigación penal contra Stiuso y el resto de los acusados.