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Evasión impositiva

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En España

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El operativo consistió en 62 allanamientos simultáneos en la Ciudad y el Conurbano bonaerense. Se secuestró dinero en efectivo, documentación contable y societaria, computadoras y celulares.

Condenan a tres contadores por asociación ilícita tributaria 

Fueron hallados culpables de realizar maniobras de evasión entre 2016 y 2018 que causaron un perjuicio de más de 180 millones de pesos al fisco. Un cuarto implicado fue condenado previamente. La justicia estableció que captaban a contribuyentes vulnerables y con sus claves fiscales emitían facturas apócrifas que vendían a empresas para evadir el IVA e el impuesto a las ganancias.

Allanamiento en Tres Cerritos 

Juzgan a tres contadores por asociación ilícita tributaria 

La acusación sostiene que los acusados captaban personas de bajo recursos para inscribirlas como contribuyentes y emitir facturas falsas, que eran usadas para disminuir la base imponible del IVA y Ganancias. Se emitieron facturas electrónicas por más de $143 millones y con un importe de IVA facturado de casi 25 millones. 

Bajo la lupa: Andrés Vázquez (DGI) y el titular del ARCA, Juan Pazo.

El ARCA de la evasión impositiva

Juan Pazo, al frente de la nueva AFIP, y Andrés Vázquez, de la DGI, son señalados por inconsistencias en sus declaraciones juradas y movimientos societarios oscuros.

Kueider contra las cuerdas: cómo avanza la investigación en Paraguay

Según las normativas del Paraguay, “si se contrabandea, es porque se está lavando dinero”, por lo que “para la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios es contrabando, lavado de dinero y evasión impositiva”, afirmó el periodista y abogado Héctor Alegre en la 750. 

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