El BBVA Banco Francés fue multado en más de nueve millones de pesos por no reportar una transferencia vinculada con el fraude de Accolate Pool investigado por el juez federal Sergio Torres. La multa la aplicó ayer la Unidad de Información Financiera (UIF), que también sancionó al Banco Masventas, con casi siete millones de pesos, por omitir operaciones cambiarias en la provincia de Salta con un cliente no registrado en la AFIP.

En el caso del Francés, la entidad fue multada por ocultar información sobre un movimiento realizado por el asesor de empresas Jorge Enrique Rodríguez. El directivo de Accolate –un pool de aseguradoras extranjeras– fue procesado por un pago irregular a la firma realizado por Economía en 2007 por casi 54 millones de pesos. Por esto se encuentra también procesado el suspendido subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial del Palacio de Hacienda, Juan Cayetano Intelisano.

La sanción a Masventas estuvo originada en la inexistencia de reportes de las operaciones realizadas por un cliente que “utilizaba documentos diferentes para acreditar identidad y no ejercía actividad económica que justificara la compraventa de divisas que efectuó”. Bajo ese esquema adquirió más de siete millones de pesos.