Los titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Patricio Griffin, presentaron ayer, durante una conferencia de prensa, la normativa que incluye a cooperativas y mutuales en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. La resolución 11 de la UIF define como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas a las cooperativas que realicen operaciones de crédito, como las mutuales que prestan el servicio de ayuda económica y las entidades que gestionan préstamos. Por otro lado, la resolución 12 establece las medidas y procedimientos que deberán observar el Inaes y los órganos locales competentes “para prevenir, detectar y reportar los hechos que pudieran constituir delitos de lavados de activos y financiación del terrorismo”.