La Unidad de Información Financiera (UIF) multó con 50 mil pesos al bingo de la ciudad de Buenos Aires e impuso una sanción de 30 mil pesos a una cooperativa de seguros por incumplir con la normativa vigente. Ninguna de las dos empresas cumplía con la normativa exigida como sujetos obligados de informar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las multas recayeron sobre los miembros de los directorios de esas firmas que persistieron en sus inconsistencias a pesar de ser intimados en reiteradas oportunidades. El organismo de control que encabeza José Sbattella sancionó también a un despachante de aduana con 10 mil pesos por irregularidades en su registración como sujeto obligado.