La sociedad de Bolsa Global Equity fue allanada el viernes pasado por presuntas operaciones cambiarias ilegales. En un procedimiento coordinado entre el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se secuestró el equivalente a dos millones de pesos en billetes de denominación nacional y extranjera. El allanamiento en las oficinas de la sociedad de Bolsa, ubicada en la calle Reconquista 144, fue ordenado por el juez en lo Penal Económico Gustavo Meirovich, a partir de una denuncia elevada por el titular de la Procelac, Carlos Gonella, que ordenó a Gendarmería nacional que se constituyea en el lugar para preservar la prueba, Paralelamente, Gonella radicó la denuncia por el delito de lavado de activos ante la Fiscalía Nº 5 del fuero, a cargo interinamente de María Gabriela Ruiz Morales, y “sugirió” el allanamiento del lugar. Como resultado de la medida, se logró secuestrar 130.000 dólares estadounidenses, 20.000 euros y 315.000 pesos, además de documentación, dispositivos informáticos y otros elementos de interés para la investigación.