Los diputados Graciela Ocaña y Manuel Garrido mandaron a Suiza, por fax, su denuncia contra Lázaro Báez y contra las financieras o sociedades en los que podría haber fondos del empresario. El Ministerio Público suizo señaló que no hay un procedimiento penal ni un bloqueo de fondos, sino que abrió un procedimiento para obtener información o evidencias por parte de la Argentina. El delito de lavado de dinero se comete en el país de origen, de manera que debe probarse en la Argentina si se sacó dinero y si es dinero proveniente de un ilícito.