Uno de los organismos más relevantes en el combate del lavado de activos es la Unidad de Información Financiera (UIF). Con el cambio de gobierno, la entidad quedó a cargo de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, dos abogados directamente vinculados a los principales bancos acusados de irregularidades. El flamante titular de la unidad a cargo de sancionar a las entidades financieras e investigar las operaciones sospechosas es un ex empleado del FMI, mientras que su segunda, Talerico, fue abogada del HSBC en al menos tres causas que tramitan en queja ante la Corte Suprema y de otros expedientes abiertos dentro del organismo controlador. Desde su desembarco en la UIF a comienzos de 2016, las nuevas autoridades avanzaron en el desmantelamiento de diferentes áreas de control y procedieron a despedir a parte del personal que estaba a cargo de las tareas de inspección.