El abogado de Franklin Durán y Carlos Kauffman denunció que sus clientes fueron arrestados pocos días después de haber iniciado un juicio por fraude contra un banco en Miami que les retiene siete millones de dólares. Michael S. Hacker dijo que inició la demanda contra el American Express Bank International el 7 de diciembre, por haber retenido de forma impropia 25 millones de dólares. El dinero había sido depositado por Durán, Kauffman y Klim Fund B.V. El banco devolvió 18 millones, pero siete “desaparecieron”, explicó el abogado. En la demanda, Hacker afirma que el 21 de septiembre el banco comunicó a sus clientes que sus cuentas habían sido “cerradas unilateralmente”. La demanda afirma además que el American Express Bank no cumplió con los contratos aplicables y mostró negligencia en el manejo de los fondos. “Es muy llamativo que presentemos una demanda por este fraude y pocos días después aparezca este caso criminal contra mis clientes”, dijo el abogado. Ha-cker contó que mientras negociaba la devolución del dinero el banco le dijo que sus clientes estaban en una lista de Personas Políticamente Expuestas. Esa etiqueta la aplica el gobierno de Estados Unidos a personas bajo vigilancia especial. “Pero que mis clientes estén en esa lista no legitima que el banco se quede con sus siete millones”, dijo el abogado, que resaltó que sólo pasaron cinco días entre su demanda y el arresto de sus clientes.